1、轉(zhuǎn)到新地址
m1貨幣和m2貨幣區(qū)別_怎樣區(qū)別真假虛擬貨幣_貨幣a和貨幣b的區(qū)別
首先怎樣區(qū)別真假虛擬貨幣，犯罪分子會(huì)將被盜的比特幣轉(zhuǎn)移到洗錢者擁有的地址。這個(gè)地址仍然不夠干凈，因?yàn)樗c受害者的地址有明確的鏈接。
然后，洗錢者將等量的比特幣從其他用戶轉(zhuǎn)移到犯罪分子手中的一個(gè)新的“干凈”地址。
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但是，洗錢者不可能一次轉(zhuǎn)移大量的虛擬貨幣，因?yàn)樗苋菀滓鹱⒁狻?br>在洗錢中，虛擬貨幣的數(shù)量越大，越謹(jǐn)慎，在實(shí)際操作中，會(huì)盡可能地增加每份之間的跨度。
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這意味著進(jìn)入系統(tǒng)軟件的贓款金額越大，轉(zhuǎn)移的頻率越高，偵查人員就越難根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)找到相對(duì)路徑的根本原因。
此外，虛擬貨幣的匿名性使得追蹤此類被盜資金比追蹤現(xiàn)金更加困難。
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特別需要注意的是，犯罪分子在轉(zhuǎn)移這種虛擬貨幣的贓款時(shí)損失了一個(gè)百分點(diǎn)，但如果資產(chǎn)最終變得合理合法，這種損失是值得的。
2、整合
貨幣a和貨幣b的區(qū)別_m1貨幣和m2貨幣區(qū)別_怎樣區(qū)別真假虛擬貨幣
洗錢的第二步是整合。將非法獲得的資產(chǎn)引入加密貨幣系統(tǒng)軟件后，再置于虛擬外殼中進(jìn)行持續(xù)轉(zhuǎn)移。犯罪分子可以不受限制和相對(duì)安全地使用這筆錢。不義之財(cái)更近了一步。
將贓物與各大二級(jí)交易所、OTC等加密貨幣金融系統(tǒng)整合后怎樣區(qū)別真假虛擬貨幣，由于交易所等參與加密貨幣交易活動(dòng)的第三方監(jiān)控交易活動(dòng)并發(fā)布異?；顒?dòng)（端口）報(bào)告，仍存在暴露風(fēng)險(xiǎn)。

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