2020 5月1日，日本《資本結算法》和《金融工具與交易法》生效，加強對虛擬貨幣交易所用戶資金的監(jiān)管，防止欺詐、盜竊和洗錢。日本的舉動具有代表性，表明加強對虛擬貨幣的監(jiān)管已成為世界主要國家的共識。
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2000年，比特幣正式誕生。這種基于區(qū)塊鏈和分布式賬本技術的虛擬貨幣可以實現點對點交易，以其分散化、匿名性、不變性和低成本的特點受到人們的關注和追捧。近年來，各種虛擬貨幣層出不窮。在應用方面，虛擬貨幣逐漸擴展到跨境支付、海外貿易、商品消費等領域。隨著應用和場景的拓展，虛擬貨幣在代幣發(fā)行融資和二級市場交易中遇到了許多問題。由于虛擬貨幣的匿名性和缺乏監(jiān)管，很難發(fā)現和跟蹤欺詐、洗錢和使用虛擬貨幣進行恐怖融資和非法融資活動。根據美國區(qū)塊鏈安全公司的最新研究報告，2019年，全球欺詐、挪用資金、盜竊交易所和黑客活動造成的全球損失約45億美元。
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各國政府一直對虛擬貨幣應用可能衍生的各種風險保持高度警惕，通過調查、研究和協作虛擬貨幣金融危機，摸清了虛擬貨幣的風險基礎，以便有針對性地采取監(jiān)管行動。目前各國監(jiān)管方向主要包括明確虛擬貨幣支付服務規(guī)則、保護消費者數據安全、規(guī)范非法融資活動、打擊和支持恐怖主義、加強事前和事中監(jiān)管等。2018年3月，英國政府成立了虛擬貨幣特別工作組，對虛擬貨幣可能引發(fā)的金融犯罪、市場誠信風險和金融穩(wěn)定風險進行密切調查研究，并適時納入監(jiān)管體系。2019 年 1 月，新加坡通過了《支付服務法》，以規(guī)范新加坡的虛擬貨幣支付系統和支付服務提供商。與此同時，美國眾議院通過了《金融科技保護法》，將成立獨立的金融科技工作組，對使用虛擬貨幣從事非法融資和恐怖活動的組織和個人進行獨立調查。2020年3月，韓國國會通過了《特定金融交易信息法》修正案，要求韓國虛擬貨幣交易所履行反洗錢義務并注冊實名交易賬戶，從而加強對虛擬貨幣賬戶交易、存取款的控制。監(jiān)督。
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缺乏虛擬貨幣監(jiān)管是世界上亟待解決的問題，各國都面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。區(qū)塊鏈技術作為虛擬貨幣的基礎技術，涉及金融安全和金融穩(wěn)定、貨幣政策獨立性和有效性等諸多問題。一方面，加強虛擬貨幣監(jiān)管，有利于規(guī)范和凈化市場，維護金融市場秩序穩(wěn)定，保護消費者合法權益；另一方面，也可能對區(qū)塊鏈等新技術的創(chuàng)新應用產生不利影響，抑制科技創(chuàng)新和金融創(chuàng)新。

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