信息時(shí)報(bào)訊（記者梁海翔）近期互金協(xié)會(huì)提示境外虛擬幣，國(guó)際金融市場(chǎng)波動(dòng)較大，一些平臺(tái)開(kāi)始炒作“虛擬貨幣是超越金銀的避險(xiǎn)資產(chǎn)”的概念。4月2日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于參與境外虛擬貨幣交易平臺(tái)投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)提示》，提醒任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得參與虛擬貨幣交易活動(dòng)和相關(guān)活動(dòng)。投機(jī)行為。
據(jù)了解，2017年，中國(guó)人民銀行會(huì)同中央網(wǎng)絡(luò)信息辦公室等七個(gè)部門(mén)發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行和融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》ICO金融活動(dòng)違法行為，開(kāi)展清理整頓工作。
為了避免監(jiān)管打擊，一些虛擬貨幣交易平臺(tái)在海外注冊(cè)或設(shè)立服務(wù)器，并繼續(xù)從事相關(guān)活動(dòng)。這些平臺(tái)經(jīng)常以各種噱頭吸引消費(fèi)者的注意。此外，共同基金協(xié)會(huì)還提醒海外虛擬貨幣，這些平臺(tái)還利用機(jī)器人刷和篡改數(shù)據(jù)，在虛擬貨幣交易市場(chǎng)上創(chuàng)造繁榮的錯(cuò)覺(jué)。通過(guò)對(duì)部分平臺(tái)交易數(shù)據(jù)的抽樣分析，40多種虛擬貨幣的日交易率超過(guò)100%，70多種虛擬貨幣的日交易率超過(guò)50%。交易量巨大，平臺(tái)直接從其他平臺(tái)以粗略的方式爬取信息，完全復(fù)制和偽造交易量。

在誘導(dǎo)消費(fèi)者進(jìn)入市場(chǎng)后，該平臺(tái)將利用各種操縱市場(chǎng)的手段來(lái)占有消費(fèi)者的財(cái)產(chǎn)。首先，該平臺(tái)通過(guò)高買(mǎi)入、低賣(mài)出、高頻交易等惡意操作，在消費(fèi)者不知情的情況下占有消費(fèi)者的財(cái)產(chǎn)。第二，該平臺(tái)利用水平、拉盤(pán)、砸盤(pán)等技術(shù)手段來(lái)操縱交易，消費(fèi)者對(duì)實(shí)際交易一無(wú)所知。第三，該平臺(tái)經(jīng)常通過(guò)停機(jī)、拔網(wǎng)線(xiàn)、凍結(jié)資產(chǎn)等方式突然停止交易。參與杠桿交易的消費(fèi)者遭受重大損失，導(dǎo)致倉(cāng)位爆炸。
需要注意的是，這些平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)商相對(duì)隱蔽，因?yàn)樗鼈兪浅龊５倪\(yùn)營(yíng)商。他們經(jīng)常更改網(wǎng)站域名和服務(wù)器地址，采線(xiàn)排水和離線(xiàn)交易，以避免監(jiān)管機(jī)構(gòu)的打擊。辦公和商業(yè)發(fā)展領(lǐng)域往往不同，消費(fèi)者往往無(wú)法確定經(jīng)營(yíng)者的身份，一旦財(cái)產(chǎn)損失難以恢復(fù)。
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)還指出，消費(fèi)者應(yīng)主動(dòng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范和自我保護(hù)意識(shí)，不要盲目跟風(fēng)，參與相關(guān)投機(jī)行為。協(xié)會(huì)對(duì)涉嫌違法犯罪活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告。此外，會(huì)員機(jī)構(gòu)還應(yīng)遵守行業(yè)自律要求，積極抵制非法金融活動(dòng)，不為其提供便利。

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