根據(jù)FINTRAC3月初發(fā)布的一份部門報(bào)告，自6月1日FATF新規(guī)生效以來，F(xiàn)INTRAC將開始更加嚴(yán)格地監(jiān)管虛擬貨幣公司、交易和活動(dòng)。近期的重要任務(wù)之一就是實(shí)施新的規(guī)定，這些規(guī)定賦予FINTRAC在虛擬貨幣領(lǐng)域新的監(jiān)管權(quán)力。

報(bào)告指出，加拿大于去年6月通過了犯罪融資框架修正案，預(yù)計(jì)這些廣泛的權(quán)力將加強(qiáng)加拿大的反洗錢和反恐怖融資機(jī)制。根據(jù)修正案，違法行為基本上被歸類為“輕微”。

修正案包括一項(xiàng)要求，即擁有1萬加元加密活動(dòng)的公司必須注冊(cè)為貨幣服務(wù)企業(yè)，并伴隨著新的規(guī)定。對(duì)于某些情況下超過1000加元的加密交易，公司還必須記錄發(fā)送者和接收者的姓名、地址、出生日期、電話號(hào)碼和加密貨幣種類。更廣泛的文件要求適用于10000加元以上的交易。根據(jù)修正案，此類違反行為基本上被歸類為“輕微”。

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