BitMEX 承認(rèn)違反銀行保密法

時(shí)間：2024-07-12|瀏覽：343

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內(nèi)羅畢（CoinChapter.com）— 加密貨幣交易所 BitMEX 承認(rèn)違反《銀行保密法》（BSA），因?yàn)槠湓谶\(yùn)營(yíng)時(shí)沒(méi)有實(shí)施有意義的反洗錢(qián) (AML) 計(jì)劃。美國(guó)司法部于 7 月 10 日宣布了這一進(jìn)展。

BitMEX 存在缺陷的 AML 協(xié)議被曝光

美國(guó)檢察官 Damian Williams 表示，BitMEX 在 2015 年至 2020 年期間未能建立并維持足夠的反洗錢(qián)計(jì)劃。這一違規(guī)行為在 2022 年針對(duì) BitMEX 創(chuàng)始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 的刑事訴訟期間浮出水面。

威廉姆斯強(qiáng)調(diào)，BitMEX 的不合規(guī)行為導(dǎo)致該平臺(tái)面臨大規(guī)模洗錢(qián)和逃避制裁的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)金融體系的完整性構(gòu)成重大威脅。

BitMEX 聯(lián)合創(chuàng)始人可能面臨集體訴訟。

威廉姆斯指出，BitMEX 為大規(guī)模洗錢(qián)和逃避制裁提供了便利。他強(qiáng)調(diào)，今天的認(rèn)罪凸顯了加密貨幣公司如果在美國(guó)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，就必須遵守美國(guó)法律。

FBI 代理助理局長(zhǎng)克里斯蒂·M·柯蒂斯 (Christie M. Curtis) 強(qiáng)調(diào)，BitMEX 對(duì)服務(wù)訪問(wèn)憑證和反洗錢(qián)程序的松懈態(tài)度旨在增加收入，同時(shí)故意將美國(guó)金融體系暴露于非法活動(dòng)中。

創(chuàng)始人的法律問(wèn)題及其更廣泛的行業(yè)影響

BitMEX 在塞舌爾共和國(guó)注冊(cè)為 HDR Global Trading Limited，該公司承認(rèn)“

違反

”反洗錢(qián)規(guī)定。該交易所未能實(shí)施符合“了解您的客戶”標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢(qián)計(jì)劃，只是要求用戶提供電子郵件地址。

該做法明顯違反聯(lián)邦法律，影響了美國(guó)用戶。

BITMEX承認(rèn)違反銀行保密法

BitMEX 因違反《銀行保密法》而面臨指控。

資料來(lái)源：美國(guó)司法部

該公司的創(chuàng)始人意識(shí)到了這些違規(guī)行為，因此導(dǎo)致了嚴(yán)重的法律后果。責(zé)任人可能面臨最高五年的監(jiān)禁和巨額罰款。

2022 年，在美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)提起的訴訟之后，法院要求 Hayes、Delo 和 Reed 支付總計(jì) 3000 萬(wàn)美元的民事罰款。在承認(rèn)違反 BSA 的反洗錢(qián)要求后，三位創(chuàng)始人獲得了緩刑。

然而，BitMEX 案件加劇了對(duì)加密貨幣交易所的持續(xù)審查。美國(guó)法院正準(zhǔn)備對(duì)與已倒閉的交易所 FTX 和 Alameda Research 相關(guān)的個(gè)人進(jìn)行判刑。

紐約南區(qū)法官 Lewis Kaplan 將于 10 月開(kāi)始對(duì) FTX 聯(lián)合創(chuàng)始人 Gary Wang 和前工程總監(jiān) Nishad Singh 進(jìn)行宣判。前首席執(zhí)行官 Sam Bankman-Fried 經(jīng)審判和定罪后被判處 25 年有期徒刑。

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