2016年以來，北京悅花越有電子有限公司通過網(wǎng)站和手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)商城以“消費(fèi)全返”和“推廣返利”等經(jīng)營模式吸引會(huì)員加入，并宣稱自己是“國家重點(diǎn)支持的促進(jìn)消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目”。悅花越有很快通過網(wǎng)站、微信、培訓(xùn)會(huì)和集體授課等方式迅速傳播開來。

悅花越有，也被稱為悅支付。悅支付允許免費(fèi)注冊(cè)使用，但只能成為一星商鋪，沒有推廣商家的權(quán)力。要成為二星商鋪及以上級(jí)別，需要向平臺(tái)繳納一定金額的訂單。二星商鋪以上可以推廣商家，從下級(jí)商家交納訂單和消費(fèi)中獲得提成獎(jiǎng)勵(lì)。不同級(jí)別商鋪繳納的金額不同，如二星商鋪1190元，三星商鋪11900元，四星商鋪59500元，五星商鋪119000元。

除了直推商家繳納定金的提成獎(jiǎng)勵(lì)，三星及以上商鋪還可以享受下級(jí)商家繳納定金的獎(jiǎng)勵(lì)。平臺(tái)還提供引流服務(wù)，允許上傳發(fā)票并收取一定比例的費(fèi)用，返還一定倍數(shù)的凍積分。凍積分每天釋放的活積分占比為1‰。

2016年10月15日，被告人樊某注冊(cè)成為悅花越有會(huì)員，并以可以獲得各種獎(jiǎng)勵(lì)為名，要求參加者繳納費(fèi)用以獲得二星及以上會(huì)員資格。樊某通過發(fā)展大量下線會(huì)員獲得了五星會(huì)員級(jí)別，并在傳銷活動(dòng)中擔(dān)任郯城服務(wù)中心的負(fù)責(zé)人。他通過引誘和吸引會(huì)員發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

根據(jù)調(diào)查的悅花越有后臺(tái)數(shù)據(jù)，樊某屬于悅花越有平臺(tái)運(yùn)營中心，發(fā)展了大量下線會(huì)員。其中一星會(huì)員有78234人，二星會(huì)員有8604人，三星會(huì)員有2975人，四星會(huì)員有40人，五星會(huì)員有35人。

郯城縣人民法院認(rèn)為，樊某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)予以懲處。樊某在歸案后如實(shí)供述罪行并愿意接受處罰，積極交納罰金。因此，法院決定對(duì)其適用緩刑，要求他遵守法律規(guī)定，接受司法行政機(jī)關(guān)的監(jiān)督和管理，并積極參加公益勞動(dòng)，做一名對(duì)社會(huì)有益的公民。樊某被判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金22萬元。

本篇文章來源于微信公眾號(hào):金融騙局預(yù)警

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