家住金山區(qū)的陳女士在跟小姐妹小王吃飯時(shí)，在小王的慫恿下，下載了“華特松鼠”APP，用身份證注冊(cè)了會(huì)員。該APP宣傳頁面顯示，區(qū)塊松鼠是華特集團(tuán)和世界第二大虛擬幣：松鼠幣，聯(lián)合打造而成，采用區(qū)塊鏈技術(shù)，投資利潤豐厚。

陳女士漸漸摸清了游戲規(guī)則，要想盈利，就要發(fā)展下線，讓下線來購買自己手中的松鼠。于是，她發(fā)展了自己的侄女、同事、好友，聚會(huì)時(shí)也時(shí)不時(shí)拿出APP當(dāng)眾演示游戲規(guī)則，借機(jī)發(fā)展更多的下線。

某日，陳女士突然發(fā)現(xiàn)“華特松鼠”APP再也無法打開，自己的本金和利息都被牢牢地套在了平臺(tái)上無法提取，周圍參與的姐妹也均反映了相同的事實(shí)，大家迅速向金山公安報(bào)案。

公安經(jīng)立案?jìng)刹楹?，鎖定了犯罪嫌疑人岳某蘭。2019年10月17日，岳某蘭主動(dòng)投案。

法院經(jīng)審理查明，被告人岳某蘭為獲利，委托他人開發(fā)“華特松鼠”手機(jī)APP，在金山區(qū)設(shè)立工作室，通過面授、組建微信群等方式發(fā)展APP會(huì)員。會(huì)員下載“華特松鼠”手機(jī)APP后，在平臺(tái)購買“松果”，并搶購“松鼠”；每種“松鼠”對(duì)應(yīng)不同價(jià)格以及收益率，到期后可再次在平臺(tái)轉(zhuǎn)讓獲得固定收益；會(huì)員發(fā)展下線兩層會(huì)員可以獲得推廣收益，發(fā)展人數(shù)超過15人后可以獲得團(tuán)隊(duì)收益。

2019年5月至10月間，被告人岳某蘭發(fā)展會(huì)員8層60余人，涉案?jìng)麂N資金超過250萬元，從中非法獲利約30萬元。

法院認(rèn)為，被告人岳某蘭伙同他人，以投資為名，要求參加者繳納費(fèi)用購買“松鼠”獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，組織傳銷活動(dòng)人員共計(jì)8層60余人，直接或者間接收取傳銷資金超過250萬元，已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

最終，金山法院作出一審判決，被告人岳某蘭因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑4年4個(gè)月，并處罰金10萬元。

提醒：不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發(fā)展下線獲利為誘餌，吸引群眾投資，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。此類活動(dòng)通常以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。

同時(shí)，代幣發(fā)行融資與交易存在多重風(fēng)險(xiǎn)，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資炒作風(fēng)險(xiǎn)等，投資者須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，希望廣大投資者謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。對(duì)各類使用“幣”的名稱開展的非法金融活動(dòng)，全區(qū)廣大市民朋友們應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和識(shí)別能力，及時(shí)舉報(bào)相關(guān)違法違規(guī)線索。[此文來源上海法治報(bào)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]

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