一則判決書揭開了一樁金額近13億元的跨國虛擬幣傳銷案。中國裁判文書網(wǎng)近日披露的一則判決書顯示，一個來自韓國的共享幣（英文名：ShareCoin）傳銷組織在中國發(fā)展了會員賬號556418個，層級發(fā)展至712層。并且至案發(fā)時，該傳銷組織收取中國區(qū)會員費用合計人民幣1289183354.06元（12.89億元）。

經(jīng)鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院審理查明，2015年初，洪淳度（韓國籍，另案處理）、明魯文（韓國籍，另案處理）等人在韓國創(chuàng)建了共享幣（英文名：ShareCoin）傳銷組織，并成立了5個子公司。2015年12月10日，共享幣改名為DGC幣。

該傳銷組織設立了共享幣交易平臺（www.digitcoin.in），以發(fā)行共享幣（DGC幣）虛擬貨幣為名，要求參加者通過上線會員的推薦，繳納100美元至500美元的費用獲得加入資格，取得該平臺會員賬號。會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，每一會員下線分為兩條線，每條線下可以發(fā)展無限層級。該交易平臺設置直推獎、對碰獎、管理獎等三種獎項設置共享幣（DGC幣）拆分作為靜態(tài)收益，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)。其在無任何實際經(jīng)營活動的情況下，以高額返利為誘餌，通過設立中國區(qū)總部、舉辦DGC幣啟動大會、組織中國會員參觀韓國總公司等活動，在網(wǎng)絡上進行大力宣傳，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺在中國境內發(fā)展會員。

截至2017年2月20日，共享幣（DGC幣）傳銷組織共有中國境內會員賬號556418個，已發(fā)展至712層，形成了按照一定順序組成層級、以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)的組織體系。至案發(fā)時，該傳銷組織收取中國區(qū)會員費用合計人民幣1289183354.06元（12.89億元）。

而在這過程中，2015年7月至2016年12月，該案件被告人李昊燕在該傳銷組織韓國總部工作，協(xié)助韓國總部明魯文在中國推廣共享幣（DGC幣），參與翻譯共享幣（DGC幣）的宣傳推廣資料等工作。期間，李昊燕使用其名下的工商銀行卡幫助該傳銷組織走賬，收到傳銷組織資金合計1978875.4元（197.89萬元），并將部分資金轉賬給他人。經(jīng)鑒定，2015年12月至2016年12月，共享幣（DGC幣）傳銷組織加入中國區(qū)會員賬號548275個。2016年1月至10月，共享幣（DGC幣）傳銷組織收取中國區(qū)會員費合計1274289361.66元（12.74億元）。案發(fā)后，鹽城市公安局依法凍結李昊燕工商銀行賬戶內贓款734303.45元（73.43萬元）。

鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院認為，李昊燕參與的共享幣（DGC幣）平臺以推銷虛擬數(shù)字貨幣為名，要求參加者繳納不同的入門費，并按照雙軌制形成層級關系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)字作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序。被告人李昊燕協(xié)助該傳銷組織在中國境內推廣共享幣（DGC幣），在該組織中承擔管理、協(xié)調作用，其行為構成組織、領導傳銷活動罪，情節(jié)嚴重。且此案系共同犯罪。李昊燕對該傳銷組織在中國區(qū)的發(fā)展起次要作用。

法院最終判決，判處被告人李昊燕犯組織、領導傳銷活動罪有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣六十萬元，凍結的贓款人民幣734303.45元，予以沒收，上繳國庫。未退出的贓款，由偵查機關依法繼續(xù)予以追繳。

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