4月9日，反傳防騙快訊獲悉，浙江省樂(lè)清市人民法院宣判了一起虛擬貨幣傳銷案。

據(jù)反傳防騙快訊了解，陳某飛（已起訴）通過(guò)他人，率先了解到“樂(lè)存大健康理財(cái)基金”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，并積極發(fā)展該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)下線，不僅在樂(lè)清市，還在其他地方進(jìn)行發(fā)展。

從2019年3月開(kāi)始，陳某飛與其他人合作，在樂(lè)清市和杭州、溫州等地組織人員宣傳和發(fā)展該平臺(tái)，并推廣了虛擬幣NBY樂(lè)存幣。他們通過(guò)線下授課、面談，以及線上微信群聊的方式結(jié)合區(qū)塊鏈概念，宣稱NBY樂(lè)存幣是唯一的公共區(qū)塊鏈，具有安全性、交易量龐大、有實(shí)體經(jīng)濟(jì)誘使公眾投資NBY樂(lè)存幣。

除了日常事務(wù)外，王某燕在該工作室還負(fù)責(zé)宣傳、培訓(xùn)等工作。她在工作室內(nèi)向樂(lè)存會(huì)員和其他咨詢?nèi)藛T介紹和宣傳“樂(lè)存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”，并幫助會(huì)員入金、提取盈利等。

在陳慶飛的指使下，王某燕去過(guò)溫州松臺(tái)大廈給陳某飛帶來(lái)的人員上課，并通過(guò)自己的銀行賬戶為陳慶飛吸收資金提供幫助，接待和聯(lián)系陳某飛發(fā)展的會(huì)員，并提供接收資金的銀行賬戶等。

2019年8月底，使用的“LeCun”APP出現(xiàn)提現(xiàn)和登錄困難。而在2019年10月，陳某飛等人宣稱“LeCun”升級(jí)版“C-BOX”平臺(tái)上線，但取出資產(chǎn)需要額外投入資金，投入100%資產(chǎn)，取出110%資產(chǎn)，七天內(nèi)只能操作一次，還需要搶單。到2019年11、12月份，“C-BOX”平臺(tái)關(guān)閉。

“樂(lè)存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，根據(jù)參與人員發(fā)展的人數(shù)來(lái)確定人員的等級(jí)地位。根據(jù)發(fā)展的下線人數(shù)和總資金達(dá)到的金額，會(huì)員可以獲得不同的等級(jí)，最終升級(jí)為全球合伙人。

每個(gè)參與該基金平臺(tái)的人都需要至少購(gòu)買500美元NBY樂(lè)存幣才能加入，并注冊(cè)賬號(hào)。同一個(gè)人可以使用多個(gè)手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)，形成多個(gè)層級(jí)。

該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)通過(guò)靜態(tài)的基金收益和動(dòng)態(tài)的發(fā)展下線來(lái)獲取利益。

截至案發(fā)，該傳銷組織內(nèi)部參與人員至少130人以上，層級(jí)達(dá)9級(jí)，直接收取的資金總額累計(jì)至少1600余萬(wàn)元。

樂(lè)清市人民法院認(rèn)為，王某燕、林某丹的行為構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。根據(jù)犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律規(guī)定，王某燕、林某丹分別被判處緩刑兩年的有期徒刑，并處罰金1.5萬(wàn)元。

此文來(lái)源于反傳防騙快訊。

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