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熱點(diǎn)|“獵狐行動”十大典型案例榜:PT虛擬幣傳銷涉案人數(shù)290萬+

時(shí)間:2023-08-10|瀏覽:276

5月15日,全國公安機(jī)關(guān)啟動了以“與民同心為您守護(hù)”為主題的打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳季活動,活動儀式在山東省臨沂市舉行。各地的公安機(jī)關(guān)按照公安部的統(tǒng)一安排,同時(shí)展開了一系列宣傳活動,通過現(xiàn)場答疑、專題海報(bào)、實(shí)物展覽和媒體采訪等形式,展示了公安機(jī)關(guān)在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪和服務(wù)民生方面取得的堅(jiān)定決心和顯著成績,提高了人民群眾對經(jīng)濟(jì)犯罪的防范意識,推動社會各界共同參與打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪的工作。

在啟動儀式現(xiàn)場,正式啟用了今年宣傳季活動的專用標(biāo)識,并公布了2019年全國公安機(jī)關(guān)緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人“獵狐行動”十大典型案例。其中,以熊某集資詐騙案和PT公司傳銷案為代表的六起非法集資和傳銷案件熊某利用其實(shí)際控制的某P2P平臺發(fā)布虛假債權(quán)和理財(cái)產(chǎn)品,吸引了投資人投資62.3億元人民幣,并將這筆資金用于非法活動,給投資人造成了巨大損失。案發(fā)前,熊某逃離國境,但2019年1月,法國警方將其抓獲,并引渡到中國。

蔡某某非法吸收公眾存款案發(fā)生在北京市,蔡某某在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下,以投資基金項(xiàng)目為名,非法吸收了20余億元人民幣的資金,涉及投資人3000余名。犯罪嫌疑人蔡某某潛逃境外,但2019年6月,塞爾維亞警方將其抓獲,并引渡到中國。

PT公司傳銷案發(fā)生在江蘇省鹽城市,陳某伙同他人通過網(wǎng)絡(luò)傳銷方式非法吸收資金,涉及會員290余萬人,涉案金額達(dá)到了400余億元人民幣。陳某等27名主犯逃往境外,但2019年7月至8月,公安部“獵狐行動”辦公室組織江蘇警方赴瓦努阿圖、柬埔寨等國,成功將27名逃犯抓獲并押解回國。

汪某、許某集資詐騙案發(fā)生在浙江省杭州市,汪某伙同許某非法集資超過100億元人民幣,二人潛逃境外。但2018年12月,公安部“獵狐行動”工作組從古巴將許某抓獲,并引渡到中國,2019年5月,墨西哥警方將汪某抓獲并遣返回國。

趙某某非法吸收公眾存款案發(fā)生在河南省洛陽市,趙某某伙同姬某某等人非法吸收了1.17億元人民幣的資金,共涉及400余人。案發(fā)后,趙某某、姬某某逃往韓國,但2019年5月,法國警方將趙某某抓獲,并引渡到中國。

金某某等人集資詐騙案發(fā)生在遼寧省沈陽市,金某某伙同他人非法集資超過80億元人民幣,涉及全國21個省市的10余萬人。金某某潛逃境外,但經(jīng)過公安部“獵狐行動”的努力,金某某于2019年6月被老撾警方抓獲,并于7月押解回國。

近年來,公安部針對經(jīng)濟(jì)犯罪的新形勢和新特點(diǎn),組織開展了一系列專項(xiàng)行動,如打擊非法集資犯罪專項(xiàng)

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