晉城城區(qū)警方成功破獲我市首例利用數(shù)字人民幣洗錢犯罪案件

“可以追回來(lái)，真是太謝謝你們了！”12月7日，宋女士從民警手中接過(guò)10萬(wàn)元現(xiàn)金連聲道謝。

至此，晉城市公安局城區(qū)分局偵辦的我市首例利用數(shù)字人民幣洗錢犯罪案?jìng)善乒ぷ鲿焊娑温?。歷時(shí)30余天，地跨廣東、福建2省，涉及新疆、黑龍江、吉林、湖南、江蘇、廣東、山西等7省多市20余起冒充公檢法電詐案。

尋找“宋女士”

“電話怎么樣，有沒(méi)有接通？”

“沒(méi)有，還是在通話中?！?p>“立馬聯(lián)系當(dāng)事人的單位，盡快找到本人！”

11月3日，城區(qū)分局民警接到一條緊急預(yù)警，轄區(qū)內(nèi)的宋女士可能正在遭遇冒充公檢法類電信詐騙，接到指令后，民警第一時(shí)間聯(lián)系對(duì)方，但始終占線無(wú)法接通。

“我的銀行卡里少了20萬(wàn)元！”正當(dāng)民警發(fā)動(dòng)親友同事尋找宋女士時(shí)，宋女士來(lái)到城區(qū)分局報(bào)警稱自己已經(jīng)被騙。

“11月3日下午13時(shí)我接到一自稱是太原市公安局工作人員的電話，說(shuō)我有犯法入境記錄，而且涉嫌洗黑錢！當(dāng)時(shí)我整的慌都慌死了……”據(jù)宋女士描述，這名“警察”提供了太原市公安局的“辦公電話”，宋女士打通電話后，電話那頭要求宋女士登錄指定“中國(guó)最高檢察院網(wǎng)站”查詢相關(guān)違法記錄，而查詢結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤的顯示著宋女士的名字、證件號(hào)碼等信息，并顯示宋女士已經(jīng)涉嫌洗錢犯罪被提請(qǐng)逮捕了。此時(shí)的她已經(jīng)徹底相信自己惹上了麻煩。隨后對(duì)方以需要證明清白為由誘導(dǎo)指揮宋女士開啟手機(jī)錄屏功能，并開通了數(shù)字人民幣賬戶，同時(shí)告知下載軟件“安全衛(wèi)士”，避免泄密，實(shí)為獲取手機(jī)驗(yàn)證碼等關(guān)鍵信息。

直到此時(shí)，宋女士始終不知自己正處于“騙局”之中，直至同事找到她，并到銀行查詢發(fā)現(xiàn)少了20萬(wàn)時(shí)，才匆忙報(bào)警。

“愛(ài)學(xué)習(xí)”的專案組

“再牛的騙子，騙來(lái)的錢總歸是需要轉(zhuǎn)走的。”打蛇打七寸，贓款的流向無(wú)疑是破獲此案的關(guān)鍵。

接警后，城區(qū)公安分局立即組成專案組，緊盯案件線索全力開展偵查工作，通過(guò)對(duì)宋女士通訊方式、登錄網(wǎng)站、銀行轉(zhuǎn)賬等案件細(xì)節(jié)詳細(xì)詢問(wèn)并固定證據(jù)，確定通話電話為“00”開頭境外網(wǎng)絡(luò)電話號(hào)碼，瀏覽通緝令網(wǎng)址和下載APP登錄的IP網(wǎng)址也是境外虛假網(wǎng)站（臺(tái)灣、美國(guó)），轉(zhuǎn)賬方式是用數(shù)字人民幣進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。而對(duì)于這種轉(zhuǎn)賬方式偵查人員都是第一次聽到，即使到銀行詢問(wèn)也只被告知，此種方式只在特定北京、杭州、深圳等大城市試點(diǎn)開通運(yùn)行中，而山西地區(qū)未開通試點(diǎn)，具體情況尚不清楚。

“那段時(shí)間，我們的民警經(jīng)常加班到凌晨2、3點(diǎn)，惡補(bǔ)‘?dāng)?shù)字人民幣相關(guān)知識(shí)，我們知道必須走在騙子前面，才能最大程度追回?fù)p失！”負(fù)責(zé)偵辦此案的民警李志遠(yuǎn)說(shuō)道。

專案組民警充分發(fā)揚(yáng)不怕苦、不放棄、肯鉆研的精神，通過(guò)查資料、跑銀行、溝通部級(jí)數(shù)字人民幣管理部門等多種方式，了解數(shù)字人民幣的交易方式和查詢條件等，與工商、郵儲(chǔ)、交通、建設(shè)等多家省級(jí)分行積極溝通，全力開展調(diào)查取證工作。11月下旬，專案組在相關(guān)部門積極配合下，查清了基本犯罪事實(shí)，鎖定了主要犯罪

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