上海警方近日成功打掉了一起利用虛擬貨幣實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的案件，這是上海市首例此類犯罪案件。該犯罪團(tuán)伙涉案金額超過1億元。據(jù)了解，在此之前，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)發(fā)現(xiàn)一家網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)聲稱可以提供虛擬貨幣投資增值服務(wù)，并通過各種獎(jiǎng)勵(lì)措施大規(guī)模招攬會(huì)員，涉嫌組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。警方成立了聯(lián)合專案組展開調(diào)查，并最終抓獲了10余名犯罪嫌疑人。經(jīng)過偵查，警方發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)成立于2020年6月，服務(wù)器位于境外，實(shí)際控制人為牟某。他通過設(shè)立一家區(qū)塊鏈技術(shù)公司，并內(nèi)部組建了技術(shù)、講師、推廣、客服、提現(xiàn)審核等團(tuán)隊(duì)，利用該平臺(tái)承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復(fù)式計(jì)酬等方式吸引用戶加入。平臺(tái)會(huì)員需要購買虛擬貨幣，并兌換為平臺(tái)發(fā)行的代幣以成為會(huì)員。同時(shí)，平臺(tái)設(shè)置了直推獎(jiǎng)、間推獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)收益和團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)勵(lì)，誘導(dǎo)會(huì)員不斷擴(kuò)大組織規(guī)模。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，層級架構(gòu)明晰。團(tuán)伙成員通過網(wǎng)絡(luò)課程、線下宣講等方式宣傳區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣增值前景，并通過組織線下酒會(huì)、社區(qū)推廣等方式吸引潛在用戶。然而，該平臺(tái)設(shè)置的代幣并無任何市場價(jià)值且非法，用戶在提現(xiàn)時(shí)會(huì)虧損，迫使他們不斷發(fā)展下線來獲取更多收益。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級在3級以上的，應(yīng)追究刑事責(zé)任。目前，該案已經(jīng)進(jìn)行了一審判決，并提請公安部發(fā)起全國范圍的行動(dòng)打擊其他涉嫌犯罪的傳銷參與人員。今年以來，上海公安機(jī)關(guān)已經(jīng)偵破了涉及投資理財(cái)、非法薦股、傳銷、侵權(quán)假冒等經(jīng)濟(jì)犯罪案件250余起。

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