5月26日，中國人民銀行南京分行副行長賈拓在新聞發(fā)布會上表示，在江蘇持續(xù)強化金融機構反洗錢工作源頭治理方面取得了成效。2021年，江蘇全省銀行業(yè)金融機構共開發(fā)反洗錢監(jiān)測規(guī)則2174條，監(jiān)測模型297個，同比分別增長了12.28%和6.45%。全省銀行業(yè)金融機構反洗錢系統(tǒng)累計預警異常交易約236萬份，較2020年提高了19.03個百分點。

中國人民銀行南京分行進一步深化與各偵查、司法機關在預防和打擊洗錢及上游犯罪方面的合作。2021年，五部門開展案件會商近百余次，協(xié)助司法機關開展調查25次，協(xié)助破獲案件71起，涉案金額300余億元。全省檢察機關以刑法191條規(guī)定的洗錢罪7類上游犯罪起訴數(shù)量達到3505件，全省法院以刑法191條洗錢罪宣判案件45起，以刑法312條掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審結案1388起。2021年5月，中國人民銀行南京分行等五部門首次聯(lián)合向全省印發(fā)了《關于預防打擊洗錢犯罪的合作意見》。

2022年4月，中國人民銀行南京分行等11家單位共同制定了《江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃實施方案》，建立了多部門參與、密切協(xié)同配合的打擊治理并重的工作機制，明確了各部門在打擊治理洗錢違法犯罪方面的任務分工，并從8個方面細化打擊治理洗錢犯罪工作舉措。

賈拓表示，接下來，將進一步夯實多部門合作機制，繼續(xù)加強對金融機構反洗錢監(jiān)管，強化反洗錢調查職能，特別是對于涉及地下錢莊洗錢、虛擬貨幣交易洗錢以及洗錢七類上游犯罪方面的可疑線索，優(yōu)化調查工具和流程，為辦案及司法機關提供職能支持，做好打擊治理洗錢違法犯罪常態(tài)化組織協(xié)調和推進。本文轉載目的在于知識分享，版權歸原作者和原刊所有。如有侵權，請及時聯(lián)系我們刪除。

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