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幣安上的 P2P 詐騙

1.假賣家/假買家：詐騙者在幣安點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易平臺(tái)上冒充賣家或買家。他們可能會(huì)與用戶發(fā)起交易，聲稱為購(gòu)買或出售加密貨幣提供有吸引力的利率。然而，一旦交易開(kāi)始，它們可能會(huì)在未完成交易或未提供約定資金的情況下消失。

2.冒充：詐騙者通過(guò)使用相似的用戶名或個(gè)人資料圖片冒充合法賣家或買家。他們可能會(huì)欺騙用戶，讓他們認(rèn)為他們正在與值得信賴的一方打交道，但在交易開(kāi)始后卻消失了。

3.付款欺詐 一些詐騙者通過(guò)提供虛假付款確認(rèn)或使用可逆付款方式來(lái)操縱付款流程。例如，他們可能聲稱已通過(guò)數(shù)字錢(qián)包發(fā)送了銀行轉(zhuǎn)賬或付款，但該交易要么是假的，要么是可逆的。當(dāng)受害者意識(shí)到時(shí)，詐騙者已經(jīng)收到了加密貨幣而沒(méi)有付款。

4.賬戶接管詐騙者可能會(huì)破壞合法的幣安賬戶，并利用它們?cè)邳c(diǎn)對(duì)點(diǎn)平臺(tái)上發(fā)起交易。然后，他們可能會(huì)冒充賬戶所有者，欺騙用戶將資金發(fā)送到自己的錢(qián)包。

5.退款欺詐 在某些情況下，詐騙者可能會(huì)使用允許退款的付款方式，例如銀行轉(zhuǎn)賬或某些數(shù)字錢(qián)包。收到加密貨幣后，他們發(fā)起退款，撤銷付款，使賣家沒(méi)有資金，也無(wú)法追回丟失的加密貨幣。

避免 P2P 詐騙的提示：

1. 驗(yàn)證交易對(duì)手 在開(kāi)始交易之前，務(wù)必驗(yàn)證交易對(duì)手的身份和聲譽(yù)。檢查他們的交易歷史、反饋評(píng)級(jí)并驗(yàn)證他們的個(gè)人資料詳細(xì)信息。

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