目錄

• 用于欺詐、販毒和恐怖主義的加密貨幣

• 去中心化金融和在線游戲的風(fēng)險

• 俄羅斯和朝鮮被視為擴散問題

• 財政部將發(fā)布應(yīng)對風(fēng)險的戰(zhàn)略計劃

美國財政部發(fā)布了 2024 年國家風(fēng)險評估，確定了主要的洗錢和非法融資威脅。報告警告稱，對加密貨幣和其他虛擬資產(chǎn)的犯罪利用日益增多。

用于欺詐、販毒和恐怖主義的加密貨幣

財政部指出，加密貨幣越來越頻繁地用于犯罪活動，包括欺詐、販毒、人口走私和腐敗。與傳統(tǒng)的基于現(xiàn)金的方法相比，洗錢目的向虛擬資產(chǎn)的轉(zhuǎn)變正在以顯著的速度發(fā)生。

非法行為者之所以被加密貨幣所吸引，是因為它們被認(rèn)為具有匿名性、不可追蹤性和能夠輕松繞過邊界的能力。據(jù)報道，恐怖網(wǎng)絡(luò)越來越傾向于使用穩(wěn)定幣。

去中心化金融和在線游戲的風(fēng)險

去中心化金融（DeFi）服務(wù)和在線游戲行業(yè)因其規(guī)模、匿名性和缺乏監(jiān)管而被認(rèn)為是非法行為者可能利用的新興漏洞。財政部敦促 DeFi 服務(wù)遵守反洗錢和反恐融資（AML/CFT）法規(guī)。

俄羅斯和朝鮮被視為擴散問題

俄羅斯和朝鮮被視為擴散融資方面的主要威脅。虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商被認(rèn)為不遵守 AML/CFT 規(guī)則，其中一些還試圖逃避監(jiān)管。

財政部將發(fā)布應(yīng)對風(fēng)險的戰(zhàn)略計劃

財政部將發(fā)布一項戰(zhàn)略，通過監(jiān)管和執(zhí)法機構(gòu)之間的建議和協(xié)調(diào)行動來解決已發(fā)現(xiàn)的漏洞。

美國財政部強調(diào)加密貨幣犯罪和虛擬資產(chǎn)風(fēng)險日益增長的威脅首先出現(xiàn)在 Althalla 上。

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