?

AlertX

晚上 10:27 ?2024 年 1 月 21 日

關(guān)注

執(zhí)法局 (ED) 于周二逮捕了總部位于德里的活動(dòng)管理公司所有者 Nikhil Mahajan，該公司涉嫌洗錢案件，涉及價(jià)值 660 億盧比的比特幣多層次營銷騙局，其中居住在浦那的阿賈伊·巴德瓦吉 (Ajay Bhardwaj) 和他已故的兄弟阿米特·巴德瓦吉 (Amit Bhardwaj) 是主要被告。

據(jù)稱，該公司幾年前曾協(xié)助巴德瓦吉兄弟在迪拜組織了兩場(chǎng)活動(dòng)，并邀請(qǐng)了名人。

據(jù)教育部稱，馬哈詹被指控分層犯罪所得 (POC)。

特別法官 MG Deshpande 周三將 Mahajan 還押至 ED 羈押直至 1 月 25 日。 ?

Mahajan 通過律師告訴法庭，他沒有收到任何比特幣，而 Bhardwaj 在幾年前錄制的聲明中也沒有提及此類事情。

因此，他聲稱沒有處理過任何所謂的 POC。

此前，Ajay Bhardwaj 曾獲得免遭逮捕的保護(hù)，但現(xiàn)在他已成為該案的通緝犯。

最近，ED 在此案中逮捕了 Ajay 的妻子 Simpy Bhardwaj 和她的兄弟 Nitin Gaur。

他們已被司法拘留。

??

教育署記錄了 2018 年 Amit Bhardwaj 在該案中的陳述，作為對(duì) Mahajan 不利的證據(jù)。

阿米特 (Amit) 于 2022 年在國外去世。

教育署稱，馬哈詹 (Mahajan) 從巴德瓦吉 (Bhardwaj) 兄弟那里收到了 40 個(gè)比特幣，用于通過在迪拜組織活動(dòng)并確保名人出現(xiàn)來推廣他們的產(chǎn)品。

每個(gè)比特幣價(jià)值約 350 萬盧比。

_

熱點(diǎn)：比特幣 比特幣洗 比特幣洗錢 特幣