當(dāng)比特幣達到 1.8萬美元的歷史新高，2018年 1 月期貨達到 2萬美元，加密貨幣價值接近 3萬 1億美元時，韓國金融監(jiān)管機構(gòu)對韓國三大交易所 Coinone、Korbit 展開調(diào)查和Bithumb。歷史上最引人注目的控制措施已經(jīng)實施。
雖然世界各地的人們對比特幣的洗錢持樂觀態(tài)度，但世界各地的政府可能更擔(dān)心它。這是人民和國家共識之間的矛盾。比特幣允許匿名交易，而無需個人識別或跟蹤發(fā)送人和接收人。政府無法識別和跟蹤你的貨幣、錢包地址和私鑰。這極大地保護了人們的交易隱私和財產(chǎn)不受國家監(jiān)管。但它的保密性也為恐怖分子提供了天然的洗錢工具。
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慕尼黑恐怖事件發(fā)生后，這一問題尤為嚴(yán)重。德國最近希望在政府的控制下使用加密貨幣。今年1月2日，基督教社會聯(lián)盟 (CSU) 提交了打擊恐怖主義的計劃。
但正如我們前面提到的，比特幣等數(shù)字貨幣的匿名性違背了國家的意愿。國家能否突破比特幣的匿名性并有效跟蹤？
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大概每個人的答案都是否定的，但事實上，當(dāng)你對區(qū)塊鏈技術(shù)了解越多時，你會發(fā)現(xiàn)這種理解是片面的。相反，區(qū)塊鏈技術(shù)的使用將使匿名變得越來越困難，任何數(shù)字貨幣都很容易跟蹤，其交易痕跡永遠無法修改或刪除。相對而言，現(xiàn)金比數(shù)字貨幣更難跟蹤和匿名。
方案1:跟蹤網(wǎng)絡(luò)移動和交易關(guān)系
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現(xiàn)在越來越多的企業(yè)提供加密貨幣支付方式，各種交易平臺的實現(xiàn)方式也越來越多樣化。這對一些人來說非常方便。雖然這筆交易只與你的錢包地址和你無關(guān)，但交易記錄和賬簿是公開的。只要政府與您的匿名地址數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)，顯然如何跟蹤比特幣洗錢，您基本上可以鎖定您的身份。
此外，還有網(wǎng)絡(luò)跟蹤器和cookies，收集和分析用戶的頁面使用、購買行為和瀏覽行為。因此，只要你上網(wǎng)，做與錢包和數(shù)字貨幣相關(guān)的行動，你的個人身份基本上就會得到證實。這也證實了這一點XXX匿名交易最安全的方式就是用完錢包就換。
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選項 2:政府創(chuàng)造新的數(shù)字貨幣
以太坊創(chuàng)始人Vitalik Buterin 認(rèn)為，如果政府想要跟蹤和控制數(shù)字貨幣，政府可能需要創(chuàng)建一種新的數(shù)字貨幣并添加各種控制。未來的系統(tǒng)可能是你想開一個賬戶，然后你必須獲得政府密碼簽名證書。
然而，如果政府要求現(xiàn)有數(shù)字貨幣的用戶不再完全匿名，他們就不必太擔(dān)心。除非政府能說服所有數(shù)字貨幣礦工接受這些變化，否則政府可以創(chuàng)建自己的貨幣，但不能強制改變現(xiàn)有的數(shù)字貨幣。

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