“跑分”是犯罪分子常用的洗錢手段，其實(shí)是一個陷阱。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些詐騙團(tuán)伙開始利用虛擬貨幣在交易平臺上轉(zhuǎn)移、洗白贓款。他們在網(wǎng)上發(fā)布兼職信息，招募一些社會人員買賣虛擬貨幣，由兼職者提現(xiàn)至平臺錢包，從而實(shí)現(xiàn)資金清洗。

由于區(qū)塊鏈錢包具有匿名性，買賣過程中留下真實(shí)信息的只有兼職者，而犯罪分子則隱匿在背后。從已公布的案例來看，從事“跑分”非法獲利的兼職者中，相當(dāng)一部分是學(xué)生。本意是找個兼職掙些錢，卻不小心被騙，或者因?yàn)閺氖路欠ㄐ袨槎媾R法律懲處。

近年來，公安機(jī)關(guān)、銀行等各方加強(qiáng)了“斷卡行動”，嚴(yán)厲打擊采用買賣、租用他人銀行卡等層層轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移贓款的傳統(tǒng)洗錢手段。代替它們的是利用虛擬貨幣在“跑分平臺”進(jìn)行洗錢。相關(guān)報(bào)告顯示，2021年全球網(wǎng)絡(luò)罪犯通過加密貨幣洗錢金額達(dá)86億美元，較2020年增加30%。對于利用虛擬貨幣進(jìn)行跨境洗錢的非法行為，已引起相關(guān)執(zhí)法部門的高度重視。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國公安機(jī)關(guān)共破獲了259起虛擬貨幣洗錢案件，收繳了超過110億元的虛擬貨幣。

虛擬貨幣并不是非法行為的保護(hù)膜，從事“跑分”兼職也不是合法職業(yè)。公開揭露“跑分平臺”上的交易套現(xiàn)本來容貌，民眾應(yīng)該睜大眼睛，切忌為所謂的“低風(fēng)險(xiǎn)高利潤”而貪圖小利。知曉他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，還為其提供技術(shù)支持或幫助的行為已經(jīng)觸犯法律。我們應(yīng)該看穿“跑分”洗錢非法行為的實(shí)質(zhì)，果斷拒絕誘惑，并通過合法渠道進(jìn)行舉報(bào)。

為積極治理從事洗錢非法行為的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)，相關(guān)部門應(yīng)該加大監(jiān)督和監(jiān)管力度，與銀行、第三方支付平臺協(xié)作共治。互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)該充分利用自身掌握的大量用戶資源、賬戶信息和通信數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，加強(qiáng)研判，建立健全風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)異動即時預(yù)警。

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