這其實是一個網(wǎng)絡(luò)傳銷的騙局。2019年下半年以來，多名長沙市民曾上當(dāng)受騙。2019年10月，長沙警方成立專案組，多個分局同時趕赴全國各地抓獲一百余人。2020年8月至10月，長沙警方再次重拳出擊，輾轉(zhuǎn)全國多地，僅岳麓分局就抓獲了刑拘了12名嫌疑人，揭開了網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙的面紗。目前12人已因詐騙罪被依法批準(zhǔn)逮捕。

組建微信群，發(fā)展眾多下線 長沙市公安局岳麓分局刑偵大隊民警程穩(wěn)介紹，從2019年10月份開始，長沙警方就對該網(wǎng)絡(luò)詐騙案展開偵辦。這一團(tuán)伙嫌疑人對外虛假宣稱華爾街之路公司負(fù)責(zé)人對接全世界185個國家，擁有22萬億元固有資產(chǎn)，只要在該公司認(rèn)購股權(quán)就能擁有巨額收益。

記者了解到，該團(tuán)伙在進(jìn)行詐騙時，采用的是典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷模式，即通過微信拉群的方式對受害人進(jìn)行詐騙。一般都是通過親友、熟人拉進(jìn)這些微信群，嫌疑人會在這些微信群里進(jìn)行“華爾街之路”項目的相關(guān)宣傳。

記者看到，嫌疑人在群里稱“我們?nèi)A爾街之路項目，只要投資就會獲得股權(quán)，公司上市就會有巨額分紅”“如果家人們把華爾街之路的兩單回本加上賺錢的獎勵制度模式看懂了，弄明白了，就一定清楚了公司的良苦用心”“一個永遠(yuǎn)不會虧的股，就在華爾街，5000元投資華爾街，就是你華麗轉(zhuǎn)身的開始，是成為富人的開始”。

同時，嫌疑人還會在群里稱“每拉一定數(shù)量的人進(jìn)群，就能抽取幾百元的收益”。在利益的驅(qū)使下，一些受害人為了幾百元的收益，也進(jìn)行了違法犯罪活動。就這樣，嫌疑人通過不斷發(fā)展下線，讓越來越多的人參與進(jìn)來，受騙者也越來越多。

兩次共抓捕該團(tuán)伙26名嫌疑人 2019年10月，長沙警方在全國十省市同步收網(wǎng)，共抓獲該犯罪團(tuán)伙共一百余名涉案嫌疑人，僅岳麓分局就抓獲了十五人，其中還有涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的王某。

2020年8月至10月，岳麓警方通過之前掌握的一些線索，再次對該團(tuán)伙的“中高層領(lǐng)導(dǎo)”實施抓捕。這些嫌疑人一般負(fù)責(zé)會員統(tǒng)計等工作，通過微信發(fā)展的下線都在1000人以上，按照人頭數(shù)進(jìn)行提成。

記者了解到，2020年“十一”期間，長沙警方再次在全國多地展開抓捕行動，其中岳麓分局抓獲趙某、郭某等12名嫌疑人，這12名嫌疑人發(fā)展的下線都在1000至3000人左右。同時，長沙警方成功凍結(jié)了該團(tuán)伙的一個賬戶，賬戶內(nèi)一年流動資金高達(dá)上億元。

抓獲嫌疑人時，我們發(fā)現(xiàn)了不少假冒的股權(quán)書。程穩(wěn)說，這是嫌疑人為了進(jìn)一步獲取受騙者的信任而準(zhǔn)備的，購買股票者需要的話，他們就會把“股權(quán)書”郵寄過去。除了假冒證書之外，民警還發(fā)現(xiàn)了幾十部品牌、型號各異的手機(jī)，據(jù)介紹，這是詐騙團(tuán)伙為方便聯(lián)絡(luò)和運營微信群準(zhǔn)備的。

目前，12名犯罪嫌疑人均被長沙岳麓區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒廣大市民，在投資理財時，一定要核實理財產(chǎn)品的真假性。以“股權(quán)投資”“發(fā)展下線”等方式來獲取利益的，有可能涉及傳銷，市民對此一定要謹(jǐn)慎。

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