經(jīng)審理查明，百家利投資平臺(tái)宣傳稱由澳門賭場(chǎng)出資開(kāi)設(shè)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)名制認(rèn)證注冊(cè)。投資者需要繳納1100美元會(huì)費(fèi)才能獲得會(huì)員資格，并且必須由之前的會(huì)員邀請(qǐng)加入。該平臺(tái)以高投資、高回報(bào)為誘餌，吸收會(huì)員投資。

該平臺(tái)的盈利方式有兩種：一種是靜態(tài)投資模式，即根據(jù)投資金額獲取月、年紅利；另一種是動(dòng)態(tài)投資模式，即通過(guò)拉人頭的方式發(fā)展下級(jí)會(huì)員，鼓勵(lì)下線會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線，形成相應(yīng)層級(jí)，按照不同代理等級(jí)獲取利潤(rùn)。

本案中的被告人楊某霞是通過(guò)姚某紅的推薦注冊(cè)成為百家利會(huì)員，并申請(qǐng)成為代理。她在2015年末開(kāi)始在同事和親屬中宣傳百家利平臺(tái)，還建立了微信群發(fā)布盈利情況等宣傳信息。

通過(guò)查詢楊某霞的代理賬號(hào)，系統(tǒng)顯示截至2019年8月，她是該組織中的五級(jí)代理，直接發(fā)展了86個(gè)會(huì)員，其中19人為代理。會(huì)員投資總額達(dá)到了825491美元，獲得了2030640.96美元的紅利。從2016年6月18日至2017年1月19日，楊某霞共提現(xiàn)了人民幣444530.19元。

2019年9月18日，楊某霞被大慶市公安局乘風(fēng)分局電話傳喚到案。

法院審理后認(rèn)為，楊某霞以投資百家利能夠獲取高額收益為名進(jìn)行宣傳，鼓動(dòng)身邊親友和同事繳費(fèi)入會(huì)，并積極發(fā)展下線。她按照一定順序組成層級(jí)，并以發(fā)展下線人員的數(shù)量和投資金額公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。

根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，法院依照相關(guān)法律規(guī)定，判處楊某霞有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣60000元。對(duì)她違法所得的人民幣444530.19元予以追繳。

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