這其實(shí)是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷的騙局。2019年下半年以來，多名長沙市民曾上當(dāng)受騙。

2019年10月，長沙警方成立專案組，多個(gè)分局同時(shí)趕赴全國各地抓獲一百余人。2020年8月至10月，長沙警方再次重拳出擊，輾轉(zhuǎn)全國多地，僅岳麓分局就抓獲了刑拘了12名嫌疑人，揭開了網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙的面紗。目前12人已因詐騙罪被依法批準(zhǔn)逮捕。

組建微信群，發(fā)展眾多下線

長沙市公安局岳麓分局刑偵大隊(duì)民警程穩(wěn)介紹，從2019年10月份開始，長沙警方就對(duì)該網(wǎng)絡(luò)詐騙案展開偵辦。這一團(tuán)伙嫌疑人對(duì)外虛假宣稱華爾街之路公司負(fù)責(zé)人對(duì)接全世界185個(gè)國家，擁有22萬億元固有資產(chǎn)，只要在該公司認(rèn)購股權(quán)就能擁有巨額收益。

記者了解到，該團(tuán)伙在進(jìn)行詐騙時(shí)，采用的是典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷模式，即通過微信拉群的方式對(duì)受害人進(jìn)行詐騙。一般都是通過親友、熟人拉進(jìn)這些微信群，嫌疑人會(huì)在這些微信群里進(jìn)行“華爾街之路”項(xiàng)目的相關(guān)宣傳。

記者看到，嫌疑人在群里稱“我們?nèi)A爾街之路項(xiàng)目，只要投資就會(huì)獲得股權(quán)，公司上市就會(huì)有巨額分紅”“如果家人們把華爾街之路的兩單回本加上賺錢的獎(jiǎng)勵(lì)制度模式看懂了，弄明白了，就一定清楚了公司的良苦用心”“一個(gè)永遠(yuǎn)不會(huì)虧的股，就在華爾街，5000元投資華爾街，就是你華麗轉(zhuǎn)身的開始，是成為富人的開始”。

同時(shí)，嫌疑人還會(huì)在群里稱“每拉一定數(shù)量的人進(jìn)群，就能抽取幾百元的收益”。在利益的驅(qū)使下，一些受害人為了幾百元的收益，也進(jìn)行了違法犯罪活動(dòng)。就這樣，嫌疑人通過不斷發(fā)展下線，讓越來越多的人參與進(jìn)來，受騙者也越來越多。

兩次共抓捕該團(tuán)伙26名嫌疑人

2019年10月，長沙警方在全國十省市同步收網(wǎng)，共抓獲該犯罪團(tuán)伙共一百余名涉案嫌疑人，僅岳麓分局就抓獲了十五人，其中還有涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的王某。

2020年8月至10月，岳麓警方通過之前掌握的一些線索，再次對(duì)該團(tuán)伙的“中高層領(lǐng)導(dǎo)”實(shí)施抓捕。這些嫌疑人一般負(fù)責(zé)會(huì)員統(tǒng)計(jì)等工作，通過微信發(fā)展的下線都在1000人以上，按照人頭數(shù)進(jìn)行提成。

記者了解到，2020年“十一”期間，長沙警方再次在全國多地展開抓捕行動(dòng)，其中岳麓分局抓獲趙某、郭某等12名嫌疑人，這12名嫌疑人發(fā)展的下線都在1000至3000人左右。同時(shí)，長沙警方成功凍結(jié)了該團(tuán)伙的一個(gè)賬戶，賬戶內(nèi)一年流動(dòng)資金高達(dá)上億元。

“抓獲嫌疑人時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)了不少假冒的股權(quán)書?！背谭€(wěn)說，這是嫌疑人為了進(jìn)一步獲取受騙者的信任而準(zhǔn)備的，購買股票者需要的話，他們就會(huì)把“股權(quán)書”郵寄過去。除了假冒證書之外，民警還發(fā)現(xiàn)了幾十部品牌、型號(hào)各異的手機(jī)，據(jù)介紹，這是詐騙團(tuán)伙為方便聯(lián)絡(luò)和運(yùn)營微信群準(zhǔn)備的。

目前，12名犯罪嫌疑人均被長沙岳麓區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒廣大市民，在投資理財(cái)時(shí)，一定要核實(shí)理財(cái)產(chǎn)品的真假性。以“股權(quán)投資”“發(fā)展下線”等方式來獲取利益的，有可能涉及傳銷，市民對(duì)此一定要謹(jǐn)慎。

來源：瀟湘晨報(bào)

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