此案件的偵破過(guò)程并不容易。2018年，臨清市公安局接到線報(bào)，有人在臨清通過(guò)“中國(guó)人際網(wǎng)”進(jìn)行傳銷活動(dòng)。由于案情復(fù)雜、涉案金額巨大，臨清市公安局在省公安廳、聊城市公安局的技術(shù)支持下，認(rèn)定了“中國(guó)人際網(wǎng)”涉嫌非法傳銷。隨后，他們成立了專案組，由經(jīng)偵、網(wǎng)安、治安等部門的精干人員組成，制定了嚴(yán)密的偵破方案，全力以赴展開偵破工作。

2018年3月，臨清市公安局成功獲取了涉嫌傳銷組織“中國(guó)人際網(wǎng)”的運(yùn)作、晉級(jí)和獎(jiǎng)金模式等關(guān)鍵信息，為案件定性提供了依據(jù)。通過(guò)對(duì)數(shù)十萬(wàn)條數(shù)據(jù)的研判和整合，公安機(jī)關(guān)從資金流動(dòng)的痕跡中鎖定了嫌疑人。同時(shí)，他們通過(guò)對(duì)微信信息和資金數(shù)據(jù)的分析，確定了傳銷組織的主要人物為吳某龍和樊某玲。他們還判斷該傳銷組織一定有一個(gè)用來(lái)儲(chǔ)存會(huì)員信息和計(jì)算會(huì)員獎(jiǎng)金的軟件，而且這個(gè)軟件應(yīng)該在傳銷頭目手中掌握。獲取這個(gè)軟件成為案件成功偵破的關(guān)鍵。

通過(guò)對(duì)吳某龍的研判，專案組確定了他和樊某玲的活動(dòng)范圍在湖南省衡陽(yáng)市。專案組民警迅速前往衡陽(yáng)市，經(jīng)過(guò)20余天的艱苦工作，他們掌握了吳某龍?jiān)诤怅?yáng)市的具體位置和樊某玲的暫住地址，并成功將兩人抓獲。

在進(jìn)一步深挖細(xì)查的過(guò)程中，專案組采取各種措施和技術(shù)手段，繪制了涉案人員組織結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖和資金結(jié)構(gòu)圖，并按照人員結(jié)構(gòu)與資金流向兩個(gè)主線，全面展開調(diào)查取證工作。隨著偵查工作的深入，他們逐漸揭開了以“蘭望得薰衣草精油植物精華”化妝品為幌子，以傳銷模式進(jìn)行活動(dòng)的“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷團(tuán)隊(duì)的內(nèi)幕。

據(jù)查，該組織采用“五級(jí)三階制”的傳銷模式，會(huì)員需交納3900元并通過(guò)發(fā)展下線逐級(jí)晉升，獲得不同級(jí)別的獎(jiǎng)勵(lì)。該組織以直銷獎(jiǎng)、差額獎(jiǎng)、育成獎(jiǎng)、分紅等形式給予獎(jiǎng)勵(lì)。他們以贈(zèng)品的形式贈(zèng)送化妝品給會(huì)員，同時(shí)宣稱自己是銷售該化妝品的直銷模式，以掩蓋其傳銷本質(zhì)。該組織依托某軟件會(huì)員管理系統(tǒng)，并通過(guò)該系統(tǒng)對(duì)會(huì)員進(jìn)行業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，該傳銷組織已發(fā)展下線會(huì)員超過(guò)5萬(wàn)人，涉案金額超過(guò)2億余元。

以上是該案的主要情況。來(lái)源：魯網(wǎng)

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