一起冒充領(lǐng)導(dǎo)的電信詐騙案涉及一起巨額洗錢案。
經(jīng)過半年多的不懈努力，百色警方破獲了一個(gè)針對(duì)海外電信詐騙者的洗錢團(tuán)伙。經(jīng)初步發(fā)現(xiàn)，洗錢團(tuán)伙涉及面廣，涉案金額高達(dá)7290萬元。
假領(lǐng)導(dǎo)要求村干部轉(zhuǎn)8萬元
今年1月14日晚，住在百色市田陽區(qū)頭塘鎮(zhèn)白沙村的黃先生突然收到微信加好友的消息。這位朋友的背景不小。他的名字和分離都是他鎮(zhèn)上的領(lǐng)導(dǎo)。作為一名村干部，黃先生一言不發(fā)，立即通過了朋友的驗(yàn)證。隨后，領(lǐng)導(dǎo)像領(lǐng)導(dǎo)一樣關(guān)心黃先生，不斷詢問黃先生的工作是否順利？生活順利嗎？黃先生非常感動(dòng)，對(duì)這位領(lǐng)導(dǎo)者毫無疑問。
第二天，領(lǐng)導(dǎo)繼續(xù)通過微信聯(lián)系黃老師，說：在此期間，領(lǐng)導(dǎo)檢查工作，現(xiàn)在會(huì)議東陽破獲大型虛擬貨幣交易欺詐，不方便打電話，我迫切需要一些復(fù)雜的費(fèi)用，但我們的領(lǐng)導(dǎo)不容易站出來，希望你先把8萬元轉(zhuǎn)到銀行卡上。 接到領(lǐng)導(dǎo)的要求后，黃立即將8萬元轉(zhuǎn)入指定的銀行卡。
寧波海曙刑偵破詐騙_青浦警方破獲茶葉強(qiáng)迫交易案_東陽破獲特大虛擬貨幣交易詐騙案
然而，就在一天后，黃先生親自見到了真正的市長(zhǎng)，并把調(diào)動(dòng)告訴了市長(zhǎng)。出乎意料的是，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)否認(rèn)了此事，稱沒有轉(zhuǎn)賬，懷疑黃先生被騙了。黃先生醒來，立即報(bào)了警。
警方接到報(bào)警后，發(fā)現(xiàn)黃某確實(shí)在2021年1月15日9時(shí)27分將8萬元轉(zhuǎn)入銀行卡，通過轉(zhuǎn)移犯罪嫌疑人黃某筆錄中舉報(bào)的銀行卡流量，被騙。已立了。
洗錢團(tuán)伙浮出水面
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百色市公安局天陽分局為全面?zhèn)善拼税?，迅速成?.15電信詐騙工作組。警方追查資金流向線索后，發(fā)現(xiàn)受害人黃將資金匯入指定賬戶，立即轉(zhuǎn)入兩張銀行卡。持卡人是藍(lán)峰和梁，嫌疑人是詐騙犯。通過欺詐獲得的資金已轉(zhuǎn)移到火幣網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行虛擬貨幣交易。在持卡人所在地柳州，警方發(fā)現(xiàn)一些嫌疑人已被轉(zhuǎn)移到榆林。
21月2日，百色市公安局田陽分局和市局刑事調(diào)查支隊(duì)派出36名有能力的警察到柳州、榆林進(jìn)行秘密調(diào)查。其中，榆林戰(zhàn)場(chǎng)由市局刑事調(diào)查支隊(duì)和田陽分局組成，柳州戰(zhàn)場(chǎng)由20多名刑事調(diào)查警察分為市局支隊(duì)和田陽分局。同時(shí)，百色市公安局還組織了12個(gè)縣（市、區(qū)）的力量，對(duì)犯罪分子進(jìn)行集中統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)征集行動(dòng)。

在調(diào)查過程中，警方發(fā)現(xiàn)了重要的線索。百色市公安局刑偵支隊(duì)民警何建祥說：通過調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)藍(lán)峰和梁某凱在相對(duì)固定的地方組織轉(zhuǎn)賬或購(gòu)買虛擬貨幣。他們是有組織的團(tuán)伙，按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示采取行動(dòng)。
隨后，警方重點(diǎn)逮捕了兩名涉嫌團(tuán)伙領(lǐng)導(dǎo)的嫌疑人，其中一名是柳州的趙某芬，另一名是榆林的曾某元。警方在逮捕趙某時(shí)分析，趙某某可能會(huì)開車去出租屋，然后蹲在該區(qū)域。趙某某一出現(xiàn)，警方立即出動(dòng)，成功控制了她。幾乎同時(shí)，曾某也被捕。
警方成功抓獲兩人后，發(fā)現(xiàn)趙某芬和曾某元還有家。他們給出的線索是，譚某生是聊天組的老板，所以警方立即采取了行動(dòng)。
警方審訊犯罪嫌疑人后，鎖定了譚的車輛。但就在警察想抓人的時(shí)候，聞到風(fēng)的譚已經(jīng)逃回了家鄉(xiāng)河池的一個(gè)農(nóng)村。警察很容易趕上農(nóng)村，但考慮到在農(nóng)村逮捕的風(fēng)險(xiǎn)，警方?jīng)]有立即采取行動(dòng)，而是選擇等待更好的時(shí)機(jī)。幾天后，譚回到柳州，警方成功逮捕了他。
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犯罪嫌疑人被捕后，工作組立即組織了審訊工作。據(jù)初步了解，該團(tuán)伙自2020年11月起為電信詐騙團(tuán)伙洗錢，涉及廣西、廣東、江蘇、福建、浙江等省市。72.9萬元。
使用虛擬貨幣交易完成洗錢操作
經(jīng)調(diào)查，該團(tuán)伙是一個(gè)通過虛擬貨幣交易完成洗錢的團(tuán)伙。操作流程如下：海外電信詐騙者成功詐騙后，聯(lián)系該團(tuán)伙，受害者將錢存入該團(tuán)伙底層洗錢人的銀行賬戶，洗錢人將立即在虛擬貨幣交易平臺(tái)上用贓款購(gòu)買等額資金。虛擬貨幣將存入虛擬錢包，然后以低價(jià)出售。洗錢操作可以在售后提取。然后一個(gè)特別的收銀員把錢拿出來，交給了幫派領(lǐng)導(dǎo)。組長(zhǎng)轉(zhuǎn)移了洗過的
該團(tuán)伙分工明確。該團(tuán)伙領(lǐng)導(dǎo)使用蝙蝠和其他通信軟件聯(lián)系欺詐嫌疑人接收訂單。這種通信軟件對(duì)聊天信息非常保密，可以單方面刪除所有聊天信息。這個(gè)程序既麻煩又困難。與此同時(shí)，該團(tuán)伙在該地區(qū)的許多地方都有一個(gè)巢穴。每個(gè)巢穴都有趙、曾等領(lǐng)導(dǎo)人。完成命令后，洗錢任務(wù)將分配給當(dāng)?shù)氐南村X團(tuán)隊(duì)。領(lǐng)導(dǎo)人將招募底層的洗錢人員，在客流量大的酒店或出租屋進(jìn)行洗錢活動(dòng)。
在這種情況下，黃騙取的8萬元被轉(zhuǎn)移到該團(tuán)伙底層洗錢人藍(lán)峰和梁凱的銀行卡上。百色市公安局刑偵支隊(duì)二大隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)于亞培說：底層洗錢人一般都是在家閑著的中老年人。在完成一項(xiàng)約5萬元后，底層洗錢人按比例得到150元。-300元左右的手續(xù)費(fèi)。 于亞培說：底層洗錢人受教育程度低，不熟悉手機(jī)APP操作和虛擬貨幣交易。因此，該團(tuán)伙擁有熟悉虛擬貨幣交易的年輕人作為所謂的 工程師。集中指導(dǎo)或個(gè)人操作東陽打破大型虛擬貨幣交易欺詐案件，底層洗錢人員只需提供自己的銀行卡、微信等交易賬戶和密碼，下載虛擬貨幣交易平臺(tái)APP，配合工程師進(jìn)行人臉識(shí)別，完成虛擬貨幣購(gòu)買等操作。
虛擬貨幣洗錢的方式比較新，也給辦案帶來了很大的困難。困難。余亞培說：購(gòu)買虛擬貨幣并出售相當(dāng)于設(shè)置物理隔離。傳統(tǒng)的方式無法查詢資本流動(dòng)或找到收款人，虛擬貨幣的查詢也非常復(fù)雜，這給證據(jù)收集帶來了巨大的困難。最大的困難是，我們通過詢問案件人員和從虛擬貨幣運(yùn)營(yíng)公司尋找證據(jù)來完成案件的調(diào)查。
通過對(duì)洗錢團(tuán)伙火幣資金鏈擴(kuò)張的調(diào)查判斷，警方發(fā)現(xiàn)涉案虛擬貨幣賬戶347個(gè)，銀行卡400多張，隨后展開群戰(zhàn)。截至8月24日，警方逮捕276人，拘留115人，逮捕83人。

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