2017年7月，趙某民通過微信朋友劉某了解到普某的“PTFX外匯平臺(tái)”具有外匯交易功能，于是注冊(cè)成為該平臺(tái)的會(huì)員。

該平臺(tái)聲稱注冊(cè)在印度尼西亞，屬于普頓外匯公司，提供外匯交易服務(wù)。每人需繳納不低于1000美元的外匯交易保證金，成為平臺(tái)會(huì)員后便可選擇該平臺(tái)的外匯交易操盤團(tuán)隊(duì)，據(jù)保證可以獲得高額收益。

為了獲得非法收益，趙某民發(fā)展了孔某媛、杜某強(qiáng)、劉某斌等多人參與，并在張家口福慧通企業(yè)管理有限公司的星光KTV后院設(shè)立了名為“工作室”的辦公室。他親自講授并通過建立微信群來宣傳和發(fā)展公眾加入“PTFX外匯平臺(tái)”從事所謂的“外匯炒賣”。

2019年12月，該平臺(tái)的會(huì)員無法進(jìn)入交易，趙某民無法提現(xiàn)超過110萬人民幣的資金。

2020年4月21日，根據(jù)福建中正司法鑒定中心的司法鑒定意見書，趙某民注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)級(jí)別為“PIB”，他發(fā)展了3289名下線會(huì)員，獲利達(dá)到574124.5468美元。

涿鹿縣人民法院認(rèn)為，PTFX外匯交易平臺(tái)經(jīng)相關(guān)部門依法認(rèn)定，不具備在中國境內(nèi)銀行間外匯市場(chǎng)進(jìn)行外匯交易或經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的資質(zhì)。該平臺(tái)通過要求參加者注冊(cè)加入并發(fā)展下線的方式，以發(fā)展人員數(shù)量計(jì)酬或返利，符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的特征。

趙某民通過他人介紹注冊(cè)并加入PTFX平臺(tái)成為會(huì)員，并通過微信群和工作室積極宣傳，誘導(dǎo)參與者繼續(xù)發(fā)展他人加入。參與者需按照平臺(tái)要求交納一定金額的保證金才能獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，根據(jù)發(fā)展人員數(shù)量來計(jì)酬或返利。趙某民在該傳銷活動(dòng)的實(shí)施、組織和擴(kuò)大方面起到關(guān)鍵作用，應(yīng)被認(rèn)定為該傳銷活動(dòng)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，這種傳銷活動(dòng)擾亂了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。趙某民的會(huì)員級(jí)別為PIB，共發(fā)展了3289人，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)依法受到懲處。

2019年12月29日，涿鹿縣人民法院根據(jù)趙某民犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，根據(jù)法律規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處趙某民有期徒刑1年，并處罰金1萬元。

2019年12月19日，該平臺(tái)爆倉，所有參與人員投入的資金無法提取。經(jīng)鑒定，彭某某在該傳銷組織中的會(huì)員級(jí)別為PIB2級(jí)，發(fā)展了11472名下線人員，已查明部分獲利為1318930元。

自從崩盤以來，PTFX普頓遭到國家相關(guān)部門的嚴(yán)厲打擊，創(chuàng)建者、組織者和領(lǐng)導(dǎo)者等主要犯罪分子被逐個(gè)抓捕。這表明邪惡終將被打??！

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