2019年初成立的警方針對(duì)PlusToken平臺(tái)”的網(wǎng)絡(luò)傳銷案專案組近日宣布，該案?jìng)善瞥晒Α?7名逃往海外的主要犯罪嫌疑人和82名案件主要成員全部被抓獲歸案比特幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案例，徹底摧毀了這個(gè)盤踞國內(nèi)外的超大型跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。本案是公安機(jī)關(guān)偵破的第一起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。此次涉案人數(shù)超過200萬，層級(jí)關(guān)系3000余條，涉案數(shù)字貨幣總價(jià)值超過400億元。
2019年初，江蘇省公安局發(fā)現(xiàn)陳某等人涉嫌利用比特幣等虛擬貨幣交易平臺(tái)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪線索后，立即成立專案組進(jìn)行調(diào)查。傳銷團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、人員水平和資金流動(dòng)。同年6月，在公安部的協(xié)調(diào)組織下，專案組民警赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區(qū)加強(qiáng)警務(wù)執(zhí)法合作，積極配合當(dāng)?shù)鼐匠晒ψカ@27名藏在國外的重大犯罪嫌疑人。被捕并繩之以法。2020年3月，
1.形成犯罪組織
經(jīng)調(diào)查，早在2018年5月，陳某等人就通過搭建PlusToken該平臺(tái)開發(fā)了相關(guān)應(yīng)用程序，開辟了網(wǎng)絡(luò)金字塔銷售的犯罪道路。該平臺(tái)以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭，以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)、承諾高回扣、吸引公眾參與的幌子。
該平臺(tái)由技術(shù)團(tuán)隊(duì)、營銷團(tuán)隊(duì)、客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)和貨幣轉(zhuǎn)移團(tuán)隊(duì)組成，分別負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)營和維護(hù)、宣傳推廣、咨詢響應(yīng)、貨幣審計(jì)等工作。參與者可以通過在線推薦和支付價(jià)值超過500美元的數(shù)字貨幣作為門檻費(fèi)獲得會(huì)員資格。會(huì)員將根據(jù)支付的數(shù)字貨幣的價(jià)值獲得該平臺(tái)創(chuàng)建的Plus貨幣，并按加入的順序上下形成。與層次關(guān)系。根據(jù)線下開發(fā)的數(shù)量和投資資金的數(shù)量，平臺(tái)將會(huì)員分為五個(gè)層次：會(huì)員、大家庭、大咖啡、大神和創(chuàng)作，
此外，為了吸引更多的人參與，陳等人開始使用網(wǎng)絡(luò)宣傳平臺(tái)加入模式、運(yùn)營模式、獎(jiǎng)金制度、利潤前景等，并聘請(qǐng)外國人冒充創(chuàng)始人。該平臺(tái)包裝和鍛造了他們所謂的國際平臺(tái)。在外國公司的背景下，他不時(shí)通過組織會(huì)議、音樂會(huì)、旅游等線下活動(dòng)來推廣平臺(tái)，甚至花了數(shù)千次海外推廣會(huì)議。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，該平臺(tái)在存在期間開發(fā)了200多萬會(huì)員和3000多個(gè)層次關(guān)系。它向會(huì)員收取了數(shù)百萬種數(shù)字貨幣，如比特幣和以太幣，涉及400多億元。大多數(shù)數(shù)數(shù)字貨幣用于獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)員拉頭，有些貨幣用于實(shí)現(xiàn)陳等人的日常開支和個(gè)人浪費(fèi)。
總計(jì) 194,775 BTC、833,083 ETH、140 萬 LTC、2760 萬 EOS、74,167 DASH、4. 87 億 XRP、60 億 DOGE、79,581 BCH 和 213,724 USDT， 總計(jì)約42 億美元。
查封的數(shù)字貨幣將依法處理，沒收資金和收入將上繳國庫。
近年來，比特幣網(wǎng)絡(luò)金字塔銷售案件、金字塔銷售犯罪手段不斷更新，其隱蔽性和混亂性不斷增強(qiáng)。公安機(jī)關(guān)始終保持高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)厲打擊金字塔銷售違法犯罪活動(dòng)，不斷適應(yīng)金字塔銷售犯罪形勢(shì)的新特點(diǎn)和新變化，進(jìn)一步創(chuàng)新思路，提高能力。有效維護(hù)國家正常的經(jīng)濟(jì)管理秩序，保護(hù)人民的合法權(quán)益。同時(shí)，提醒大多數(shù)網(wǎng)民，參與金字塔銷售活動(dòng)不僅會(huì)造成財(cái)產(chǎn)損失，還可能涉嫌違法犯罪。不要相信高回報(bào)、高回報(bào)的投資陷阱。

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