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2014年開啟的云聯(lián)惠傳銷組織終覆滅。

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2014年開啟的云聯(lián)惠傳銷組織終覆滅。

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2014年開啟的云聯(lián)惠傳銷組織終覆滅。

被告人譚某某，男，1961年出生，居民身份證號(hào)碼4304261961********，漢族，本科文化，案發(fā)前系衡陽科技有限公司兼，出生地湖南省祁東縣，戶籍所在地湖南省祁東縣街道路號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年5月11日被衡陽市公安局蒸湘分局刑事拘留；同年5月28日被衡陽市公安局蒸湘分局取保候?qū)彛?019年5月28日經(jīng)本院決定被衡陽市公安局蒸湘分局取保候?qū)彙?p>本案由衡陽市公安局蒸湘分局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年5月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年7月12日至2019年8月12日、2019年9月27日至2019年12月17日止）；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年6月28日至2019年7月12日、2019年9月13日至2019年9月27日、2020年1月18日至2020年2月1日止）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月6日，黃某某（另案處理）等人在廣州注冊(cè)成立了廣東科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：云聯(lián)惠），主要運(yùn)營(yíng)云聯(lián)商城，同時(shí)發(fā)展代理公司。云聯(lián)惠要求參與人員通過云聯(lián)商城或者推薦人的推廣二維碼等可注冊(cè)為普通會(huì)員，并獲得一個(gè)注冊(cè)ID（會(huì)員名），系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別記錄并鎖定上下級(jí)關(guān)系，按照一定順序組成層級(jí)。加入的會(huì)員級(jí)別由低到高依次為普通會(huì)員、金鉆會(huì)員和鉑鉆會(huì)員，普通會(huì)員可以繳納99.9元人民幣升級(jí)為金鉆會(huì)員，或者繳納999元人民幣升級(jí)為鉑鉆會(huì)員。為鼓勵(lì)發(fā)展會(huì)員，云聯(lián)惠還設(shè)置了會(huì)員可以享受消費(fèi)全額返還，會(huì)員交納的會(huì)員費(fèi)、代理費(fèi)等亦全額返還，金鉆以上級(jí)別的會(huì)員可以獲得所發(fā)展的下線無限層級(jí)消費(fèi)交易金額按比例嘉獎(jiǎng)、積分獎(jiǎng)勵(lì)，再通過相應(yīng)的積分換算提現(xiàn)人民幣的制度。云聯(lián)惠系統(tǒng)按地區(qū)區(qū)域設(shè)定了代理公司，可以享受本地區(qū)所有會(huì)員在云聯(lián)惠聯(lián)盟商家內(nèi)消費(fèi)和會(huì)員交納的會(huì)員費(fèi)總額千分之七，被告人譚某某通過他人推薦注冊(cè)成為云聯(lián)惠的普通會(huì)員，之后通過繳納999元升級(jí)為鉑鉆會(huì)員。同年下半年，譚某某等股東199人，在云聯(lián)惠通過出資購(gòu)買的方式，成為衡陽科技有限公司相應(yīng)職位。譚某某任衡陽公司兼，成為云聯(lián)惠在衡陽地區(qū)代理公司。2016年1月19日，衡陽公司在衡陽注冊(cè)成立，公司位于衡陽市蒸湘區(qū)星美城市綜合體2號(hào)樓內(nèi)。衡陽公司的日常工作，為會(huì)員等人提供免費(fèi)的宣傳、咨詢服務(wù)；代云聯(lián)惠收取聯(lián)盟商家的加盟費(fèi)；幫助會(huì)員更改網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)信息資料等服務(wù)工作。經(jīng)廣東鑫證司法鑒定所鑒定：衡陽公司會(huì)員ID為“湖南衡陽三級(jí)代理”，屬于鉑鉆會(huì)員。該會(huì)員在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第4層，下線層級(jí)有5層，直接下線人數(shù)有1人，下線總?cè)藬?shù)有545人。該會(huì)員到賬金額為336萬余元。譚某某會(huì)員ID為“譚某某”，屬于鉑鉆會(huì)員。該會(huì)員在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第35層，下線層級(jí)有18層，直接下線人數(shù)有17人，下線總?cè)藬?shù)有2096人。該會(huì)員到賬金額為76萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、抓獲經(jīng)過、現(xiàn)場(chǎng)照片、工商注冊(cè)資料、宣傳材料、云聯(lián)惠資料、交易記錄、情況說明等； 2.證人證言：證人謝某甲、謝某乙、譚某某、朱某某、陳某某、周某某等人的證言； 3.被告人的供述與辯解：被告人譚某某的供述與辯解； 4.鑒定意見：廣東鑫證司法鑒定所鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人譚某某等人以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者購(gòu)買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，屬于情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某并非首

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