去年11月，江蘇江陰高女士QQ電子郵件收到淘寶網(wǎng)刷單廣告。她想閑著也閑著，網(wǎng)上兼職可以賺點(diǎn)外快，于是加上對方QQ，并了解了刷單的操作流程。

高女士完成了第一項(xiàng)任務(wù)后，點(diǎn)擊了對方發(fā)送的鏈接，通過支付寶轉(zhuǎn)賬過去了100元，不到一分鐘就收到了105元，其中有5元是刷傭金。她松懈了警惕，開始了第二次和第三次的任務(wù)。

然而，當(dāng)高女士再次轉(zhuǎn)賬4800元時，對方并沒有按照承諾退還傭金，反而告訴她繼續(xù)支付9600元，理由是任務(wù)尚未完成。高女士賬戶余額不足，但對方仍然發(fā)送信息要求她刷賬單，這讓她意識到可能被騙了，并迅速報(bào)警。

警方通過追蹤高女士被騙的資金流，發(fā)現(xiàn)被騙的錢流入了一家名為YY直播平臺的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，并用于充值Y幣，然后該Y幣被一名姓郭的男子購買并轉(zhuǎn)售。今年1月，犯罪嫌疑人郭和鮑被捕。這一起涉及洗錢詐騙的電信詐騙下游案件曝光。

據(jù)郭某稱，去年9月，他在微信群里遇到了一些倒賣YY商人號的人，了解到可以通過倒賣YY賺錢。郭先通過微信私聊與賣YY號的商家確認(rèn)交易的YY號里Y貨幣的數(shù)量和銷售單價，然后對方發(fā)送二維碼掃描碼支付和交易YY賬號密碼。至此，收號的過程已經(jīng)完成。接下來，郭開始尋找客戶以較高價格賣號。通常情況下，他以收號折扣的基礎(chǔ)上1%的價格賣給客戶。YY主播鮑是郭的其中一個客戶。去年12月，兩人在網(wǎng)上相遇。據(jù)鮑某說，郭某賣的Y貨幣價格遠(yuǎn)低于平臺價格，因?yàn)槠脚_充值價格為1元，而郭某賣的貨幣大概是平臺價值的70%。盡管知道這個Y貨幣來路不正，鮑某仍然向郭某購買Y硬幣，然后以更高的價格轉(zhuǎn)手或刷自己的禮物。截至案發(fā)，郭共購買并出售給鮑的Y貨幣總價值超過170萬元，已涉嫌隱瞞和隱瞞犯罪所得。

據(jù)悉，自2017年以來，江陰市人民檢察院已經(jīng)處理了938起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，其中上下游相關(guān)犯罪占很大比例，涉及案件共243起，占總數(shù)的26%。為了避免公安機(jī)關(guān)的追查，犯罪分子通過充值優(yōu)惠券、虛擬貨幣等方式詐騙資金，類似案件在媒體上經(jīng)常見到。一家國內(nèi)游戲公司的公關(guān)部負(fù)責(zé)人表示，通常情況下，詐騙分子騙取充值服務(wù)后，會將其轉(zhuǎn)賣給第三方牟利，也有少部分可能自己消耗，或者事先與買家聯(lián)系并生成交易訂單，然后欺騙受害者為該訂單付款，再從買家處收取貨款牟利。江陰市人民檢察院負(fù)責(zé)案件管理的倪桂新表示，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)與網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督、互聯(lián)網(wǎng)公司和相關(guān)職能部門合作，加強(qiáng)對這類犯罪行為的打擊，從下游犯罪中找到突破口，打擊整個鏈條。

北京威恒律師事務(wù)所律師周浩表示，電信詐騙的下游犯罪一般分為三類：侵犯公民個人信息犯罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息活動犯罪以及隱瞞和隱瞞犯罪。根據(jù)中國法律，如果這三種犯罪構(gòu)成電信詐騙的下游犯罪，當(dāng)事人必須意識到上游電信詐騙犯罪。周浩強(qiáng)調(diào)，如果互聯(lián)網(wǎng)公司知道或應(yīng)該知道公司從事獲取信息、提供信息和為用戶提供支付渠道的相關(guān)服務(wù)，公司的行為將構(gòu)成相應(yīng)的犯罪。周浩建議，互聯(lián)網(wǎng)公司應(yīng)提高法律意識和相應(yīng)的預(yù)防和篩選能力，詳細(xì)審查交易背景和時間，避免其軟件成為犯罪分子的欺詐工具。江蘇律師協(xié)會電子商務(wù)與信息網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)委員會律師趙大軍建議，網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)應(yīng)盡快全面實(shí)行實(shí)名制，限制游戲貨幣與貨幣之間的金額和頻率，以及限制網(wǎng)絡(luò)游戲賬戶之間的游戲貨幣轉(zhuǎn)移。

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