為了規(guī)避監(jiān)管，一些虛擬貨幣交易平臺選擇注冊在境外或?qū)⒎掌髟O置在境外，繼續(xù)從事相關活動。這些平臺經(jīng)常使用各種手法吸引消費者，例如最近它們炒作虛擬貨幣是超越黃金和白銀的避險資產(chǎn)的概念，但實際情況是這些貨幣的價值大幅下跌，導致消費者遭受重大損失。此外，這些平臺還利用機器人程序刷量、篡改數(shù)據(jù)等手段，制造出虛擬貨幣交易市場繁榮的假象。

對一些平臺的交易數(shù)據(jù)進行抽樣分析發(fā)現(xiàn)，超過40種虛擬貨幣的日換手率超過100%，超過70種虛擬貨幣的日換手率超過50%。這些平臺在幣種的交易單價和市值都不高的情況下刷出巨額交易量。此外，一些平臺還直接爬取其他平臺的信息，完全復制偽造交易量。一旦吸引消費者進入市場后，平臺就會采取各種操縱市場的手段侵占他們的資金。

這些操縱市場的手段主要有三種。一種是通過高買低賣、高頻交易等惡意操作程序，利用消費者對此毫無察覺的情況下，侵占消費者的資金。另一種是平臺使用橫盤、拉盤、砸盤等手法操縱交易，消費者對實際交易情況完全不知情。第三種手法是平臺常常通過宕機、拔網(wǎng)線、凍結資產(chǎn)等方式使交易突然停滯，參與杠桿交易的消費者因無法平倉而遭受重大損失。

需要注意的是，由于這些平臺是“出?！边\營，它們的運營主體往往隱蔽性較高。它們經(jīng)常更改網(wǎng)站域名和服務器地址，采取線上導流線下交易等方式來規(guī)避監(jiān)管部門的打擊。它們的運營主體注冊地、辦公地以及業(yè)務開展區(qū)域經(jīng)常不同，消費者很難確定運營者的身份，一旦發(fā)生財產(chǎn)損失也很難追回。

因此，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會鄭重提醒大家，任何機構和個人都應嚴格遵守國家法律和監(jiān)管規(guī)定，不參與虛擬貨幣交易及相關投機行為。會員機構也應該遵守行業(yè)自律要求，積極抵制非法金融活動，不為其提供便利。廣大消費者應加強風險防范意識和自我保護意識，不要盲目跟風參與相關投機行為。如果發(fā)現(xiàn)任何機構涉及此類非法金融活動，應及時向監(jiān)管部門或中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會舉報，如果涉嫌違法犯罪，應及時向公安機關報案。

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