最近凍卡潮，昨天大家比特通過媒體發(fā)聲，說趙東沒有直接參與非法交易業(yè)務。因為在凍卡監(jiān)管的風口，北京OTC由于涉嫌詐騙資金交易，團隊(趙東曾參與投資)正在配合警方調(diào)查取證。
有幣圈自媒體發(fā)文稱趙東或其投資OTC該團隊或涉嫌隱瞞犯罪所得。
的確，隱瞞、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪可謂幣圈OTC商業(yè)達摩克利斯之劍，什么是隱瞞、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，法律如何規(guī)定犯罪涉及的一些主要問題？實踐中應該注意什么？詳見下文。
《刑法》第三百一十二條規(guī)定，隱瞞、隱瞞犯罪所得、犯罪所得是指隱瞞、轉(zhuǎn)讓、收購、銷售或者以其他方式隱瞞、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制，并處三年以上七年以下有期徒刑和罰款。
單位犯前款罪的，依照前款的規(guī)定，對單位判處罰金，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處罰。
事實上，隱瞞、隱瞞二字在我國刑法中出現(xiàn)過兩次，另一次是刑法第一百九十一條的洗錢罪。
洗錢也是近期貨幣圈凍卡潮的主要原因。
根據(jù)我國刑法的規(guī)定，洗錢罪是指知道是毒品犯罪、黑社會組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融欺詐犯罪的收入及其收入。有下列行為之一的，沒收實施上述犯罪的收入，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處五年以上二十以下洗錢金額的罰款；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五年以上二十以下洗錢金額的罰款：
（一）提供資金賬戶的；
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券；
(三)協(xié)助資金轉(zhuǎn)移通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式；
(四)協(xié)助將資金匯入境外；
(五)以其他方式隱瞞犯罪所得及其收入的來源和性質(zhì)。

犯前款罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
結(jié)合這兩種犯罪，不難看出，洗錢犯罪的幾種行為可以包括在第三百一十二條的以其他方式隱瞞和隱瞞中。但兩者也有所不同，犯罪對象是判斷洗錢犯罪和隱瞞、隱瞞犯罪收入、犯罪收入犯罪的主要標準。
行為人隱瞞、隱瞞特定犯罪所得的來源和性質(zhì)的，構(gòu)成洗錢罪，反之亦然。
前者是指毒品犯罪、組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融欺詐犯罪。相反，這是其他犯罪。
需要注意的是，兩者都可以是單位犯罪，即公司可以是犯罪的主體。
因此，如果事件中有人涉嫌隱瞞或隱瞞犯罪所得罪，那么在oTC除上述洗錢罪提到的七類犯罪外，其中的出入金是犯罪所得。例如，它不涉及集資詐騙、詐騙等資金。
那到底該如何理解“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”呢？
根據(jù)全國人民代表大會常務委員會法律工作委員會的解釋：
隱瞞、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律經(jīng)過兩次修改。
根據(jù)2006年6月29日第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十二次會議通過的《中華人民共和國刑法修正案(六)》第一次修訂。
原規(guī)定為：明知是犯罪所得贓物并被窩藏、轉(zhuǎn)讓、收購、代為銷售的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制，并處或者單處罰金。
根據(jù)2009年2月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議通過的《中華人民共和國刑法修正案(七)》第二次修訂。
全國人大法律工作委員會還指出，贓物往往是犯罪分子追求的最終目標和價值，也是刑事訴訟中的重要物證。追查和獲取贓物對掌握犯罪證據(jù)，防止犯罪分子獲得經(jīng)濟利益具有重要意義。
隨著經(jīng)濟和社會的發(fā)展，一些有利的犯罪規(guī)模也在擴大。一些犯罪分子通過犯罪活動獲得巨額財產(chǎn)，投資經(jīng)營犯罪收入，產(chǎn)生新的收入，為進一步擴大犯罪規(guī)模提供了更有利的條件。
1997年修訂刑法時，為了適應形勢的需要，進一步打擊洗錢犯罪，專門規(guī)定了洗錢犯罪?？紤]到洗錢犯罪的上游犯罪僅限于幾種有限的犯罪，還需要依法打擊隱瞞或隱瞞其他犯罪的違法所得及其收入以及單位的行為。因此，《刑法修正案(六)》和《刑法修正案(七)》對1997年刑法第三百一十二條進行了修改補充
一是將本條規(guī)定的犯罪對象從犯罪所得贓物擴大到所有犯罪所得及其收入。
二是將刑法原條款規(guī)定的犯罪行為從窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、銷售擴大到全部隱瞞、隱瞞。
第三，對此類犯罪的刑罰增加，即情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
四是增加了單位犯罪規(guī)定。
修改補充、嚴格打擊隱瞞、隱瞞犯罪犯罪所得及其收入的法律網(wǎng)絡，以洗錢罪打擊隱瞞、隱瞞其他犯罪所得及其收入的行為。
第一款是關(guān)于隱瞞、隱瞞犯罪所得及其收入的犯罪及其處罰的規(guī)定。本款規(guī)定的犯罪應當具備下列條件：
1.行為人是故意犯罪。也就是說，本條規(guī)定的犯罪收入及其收入與本法第一百九十一條規(guī)定的范圍和含義相同.犯罪人以其他方式隱瞞、隱瞞、隱瞞犯罪所得及其收入的行為。因此，因為這篇文章是故意犯罪，我們應該以知道它是犯罪所得為前提。事實上，通常有很多OTC說到這方面，都不知道，就是需要配合警方調(diào)查。
但眾所周知，OTC嚴格來說，業(yè)務也是違法的，早在九四規(guī)定中就已經(jīng)明確了。所以，做OTC的“公司”來講，都很怕碰到這些錢，這也是做OTC業(yè)務中最重要的風險控制事項。
法律上如何定性窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售、隱瞞、隱瞞其他方法？
根據(jù)全國人大法律工作委員會的解釋，這里規(guī)定的隱藏是廣義的，是指使用各種方法隱藏犯罪收入和收入，防止他人發(fā)現(xiàn)或保存犯罪分子，使司法機關(guān)無法獲得和非法持有和使用。
轉(zhuǎn)移是指將犯罪所得及其收入轉(zhuǎn)移到其他地方，使偵查機關(guān)無法查獲。
收購是指以出售為目的收購犯罪所得及其收入。
代為銷售是指代替犯罪分子出售犯罪所得及其收入的行為。
其他方法隱瞞、隱瞞是指以銀行轉(zhuǎn)賬、投資經(jīng)營、匯往境外等各種方式隱瞞、隱瞞犯罪所得及其收入。
本條第二款是關(guān)于單位犯罪的規(guī)定。
本款規(guī)定，單位犯前款罪的，應當按照前款的規(guī)定處罰單位罰款，直接負責的主管人員和其他直接責任人員
實踐中應注意以下四點：
1.犯罪團伙、集團負責掩蓋、隱瞞犯罪所得及其收入的，應當以犯罪共犯論處。
2.犯罪人本人隱瞞、隱瞞犯罪所得及其收入的，只按其犯罪行處罰，不再以本條規(guī)定的數(shù)罪并罰。
3.犯罪人和犯罪分子事先通謀，事后隱瞞、隱瞞犯罪所得的，依照犯罪共犯追究刑事責任。
4.以上游犯罪事實建立為前提，確定隱瞞、隱瞞犯罪所得、犯罪所得的犯罪。上游犯罪尚未依法判決，但核實屬實的，不影響隱瞞、隱瞞犯罪所得、犯罪所得的認定。上游犯罪事實經(jīng)核實屬實，但因犯罪人未達到刑事責任年齡而不追究刑事責任的，不影響隱瞞、隱瞞犯罪所得、犯罪所得的認定。
也就是說，只有上游犯罪確實構(gòu)成犯罪，下游才構(gòu)成犯罪。

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