???加密貨幣罪犯，讓開！Chainalysis 稱，傳統(tǒng)洗錢者正在進(jìn)入區(qū)塊鏈領(lǐng)域。他們正在使用加密網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)建“大規(guī)模洗錢基礎(chǔ)設(shè)施”來清洗非加密現(xiàn)金。

這些不是典型的加密貨幣詐騙或勒索軟件攻擊。這些交易來自不為人知的非法錢包。但他們使用的策略會(huì)讓任何傳統(tǒng)金融合規(guī)部門感到驚訝。

Chainalysis 發(fā)現(xiàn)大量交易金額略低于 10,000 美元，這是額外 KYC 規(guī)則生效的臨界點(diǎn)。不一定是非法的，但肯定是可疑的。

最能說明問題的是，交易流向場(chǎng)外經(jīng)紀(jì)商，他們樂意將犯罪加密貨幣兌換成美元，不問任何問題。

您如何看待這一趨勢(shì)？這是加密貨幣日益普及的跡象，還是潛在陷阱的警告？讓我們?cè)谠u(píng)論中聊聊吧！?#DeFi#Web3

請(qǐng)記住，如果與 DeFi 或 Web3 無關(guān)，我就會(huì)說“不”。

熱點(diǎn)：基礎(chǔ)設(shè)施 崛起