紐約州總檢察長(zhǎng)萊蒂蒂亞·詹姆斯 (Letitia James) 已對(duì)加密交易公司 NovaTechFx 和數(shù)字資產(chǎn)挖礦公司 AWS Mining 提起訴訟。

訴訟稱他們參與了非法傳銷計(jì)劃，詐騙了超過(guò) 11,000 名個(gè)人和數(shù)十萬(wàn)投資者，導(dǎo)致加密貨幣損失超過(guò) 10 億美元。

10 億美元詐騙計(jì)劃

根據(jù) 6 月 6 日的新聞稿，該訴訟針對(duì) NovaTechFx、其創(chuàng)始人 Cynthia 和 Eddy Petion 以及 AWS Mining 組織非法傳銷計(jì)劃，以豐厚投資回報(bào)的承諾引誘投資者。

這些騙局據(jù)稱針對(duì)的目標(biāo)主要是移民社區(qū)，尤其是海地裔紐約人，他們通過(guò)祈禱小組、社交媒體平臺(tái)和 WhatsApp 群聊等各種渠道受到誘惑。

詹姆斯總檢察長(zhǎng)表示，盡管保證了財(cái)務(wù)繁榮，但投資者從未獲得承諾的利潤(rùn)?？倷z察長(zhǎng)辦公室進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，2019 年至 2023 年期間，投資者向 NovaTech 存入了價(jià)值超過(guò) 10 億美元的加密貨幣。令人震驚的是，在此期間，只有不到 2600 萬(wàn)美元的一小部分在 NovaTech 的加密貨幣交易平臺(tái)上實(shí)際交易。

詹姆斯總檢察長(zhǎng)在聲明中強(qiáng)調(diào)了此類活動(dòng)對(duì)弱勢(shì)群體的影響。她表示：“成千上萬(wàn)的紐約人被虛假承諾，只要他們把錢交給 NovaTech 和 AWS Mining，他們就能過(guò)上更好的生活，但這全都是謊言。這些加密貨幣公司以金融自由的承諾為目標(biāo)，但實(shí)際上卻偷走了他們的錢，榨干了他們一生的積蓄。”

訴訟稱，AWS Mining 實(shí)施了一項(xiàng)欺騙性計(jì)劃，承諾為投資者提供每月 15% 至 20% 的回報(bào)，并為招募新投資者提供豐厚的獎(jiǎng)金。然而，該公司未能產(chǎn)生足夠的回報(bào)來(lái)兌現(xiàn)這些承諾，導(dǎo)致投資者在 2019 年倒閉時(shí)蒙受損失。

訴訟尋求禁止和賠償

該訴訟旨在禁止 AWS Mining、NovaTech 及其創(chuàng)始人在紐約開(kāi)展任何與證券或商品相關(guān)的業(yè)務(wù)。詹姆斯還要求追繳非法所得并賠償受害者。

在 AWS Mining 崩潰后，Cynthia 和 Eddy Petion 推出了 NovaTechFx，并通過(guò)類似高回報(bào)和招聘獎(jiǎng)金的承諾吸引新投資者繼續(xù)其欺詐活動(dòng)。

Konbit Neg Lakay 執(zhí)行董事 Renold Julien 強(qiáng)調(diào)了保護(hù)弱勢(shì)群體免遭剝削的重要性。“哈德遜河谷的大多數(shù)海地人都徒步數(shù)周、數(shù)月穿越中美洲國(guó)家的叢林來(lái)到美國(guó)，為自己和家人尋找更好的未來(lái)，”他說(shuō)?！拔腋兄x詹姆斯總檢察長(zhǎng)采取這一行動(dòng)來(lái)保護(hù)所有紐約人?！?/p>

紐約州檢察總長(zhǎng)對(duì)兩家加密貨幣公司提起訴訟，指控其涉嫌 10 億美元欺詐，該帖子最先出現(xiàn)在 CryptoPotato 上。

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