CFTC指控Binance及其高管Zhao和Lim從事未注冊的期貨交易并向美國投資者提供衍生品合約，違反了商品交易法和委員會(huì)規(guī)定。 Binance及其高管Zhao和Lim在其網(wǎng)站和社交媒體上發(fā)布虛假和誤導(dǎo)性的聲明，以欺詐更多的投資者。例如，聲稱Binance平臺(tái)是最安全的加密貨幣交易所之一，但實(shí)際上存在安全漏洞曾遭受黑客攻擊。 除了欺詐行為外，Binance還發(fā)布虛假陳述，如2018年聲稱其位于香港，但在此期間卻已開始向美國投資者提供服務(wù)。 Binance未能采取必要的措施來防止洗錢活動(dòng)，并未對其平臺(tái)上的可疑活動(dòng)進(jìn)行充分調(diào)查，違反了反洗錢規(guī)定。 Binance及其高管Zhao和Lim在網(wǎng)站和社交媒體上發(fā)布虛假和誤導(dǎo)性的聲明，違反了反欺詐規(guī)定。 Binance違反了其自己制定的交易所規(guī)則，未能采取必要的措施來防止市場操縱行為，并未對可疑活動(dòng)進(jìn)行充分調(diào)查。 Binance及其高管Zhao和Lim違反了證券法的注冊和披露要求。 制裁包括禁止Binance及其高管繼續(xù)違反CEA和CFTC規(guī)定，要求Binance支付民事罰款，退還非法獲得的收益，支付訴訟費(fèi)用。 如果Binance被判定有罪，可能會(huì)面臨民事處罰，而不是刑事處罰。CFTC對Binance的指控可能促使交易所更加重視合規(guī)和監(jiān)管問題，提高整個(gè)行業(yè)的透明度和可信度，吸引更多傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)和投資者進(jìn)入加密市場，并保護(hù)投資者的利益，減少市場操縱等不良行為的發(fā)生。

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