2017年9月4日，中國(guó)人民銀行等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》)，緊急停止ICO活動(dòng)。與此同時(shí)，虛擬貨幣交易所在2017年9月30日0日前完全關(guān)閉其在中國(guó)的所有交易活動(dòng)。
中國(guó)交易虛擬貨幣_(tái)貨幣霸權(quán)戰(zhàn)爭(zhēng)：虛擬資本主義世界的巨大變化_中國(guó)十大貨幣交易所
根據(jù)公告，任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)都不得從事法定貨幣和虛擬貨幣的交換業(yè)務(wù)，也不得作為中央競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手出售代幣或虛擬貨幣。代幣或虛擬貨幣提供定價(jià)和信息中介服務(wù)。對(duì)于非法的代幣融資交易平臺(tái)，金融管理部門將要求電信主管部門依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺(tái)和手機(jī)APP，并要求互聯(lián)網(wǎng)信息化部門將手機(jī)移動(dòng)APP下架。存放，并依法向工商行政管理部門提出申請(qǐng)。吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
據(jù)報(bào)道，虛擬貨幣交易所和虛擬貨幣交易所的收集和排放ICO該平臺(tái)基本實(shí)現(xiàn)了無風(fēng)險(xiǎn)退出，清理整改效果明顯，有效防范了潛在的金融和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。清理整改后，以人民幣計(jì)價(jià)的虛擬貨幣交易量從全球交易量的90%以上下降到不到1%，風(fēng)險(xiǎn)大大降低。
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一些虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站出現(xiàn)回歸跡象
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然而，ICO與虛擬貨幣的交易并沒有完全退出中國(guó)。據(jù)報(bào)道，在國(guó)內(nèi)虛擬貨幣交易所關(guān)閉后，許多國(guó)內(nèi)人轉(zhuǎn)向海外平臺(tái)網(wǎng)站繼續(xù)參與虛擬貨幣交易。一些交易平臺(tái)甚至通過所謂的場(chǎng)外交易來匹配個(gè)人用戶之間的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易。日本和香港是搬出交易平臺(tái)的常見場(chǎng)所。
海外交易、規(guī)避監(jiān)管、虛擬貨幣交易和ICO有回潮的趨勢(shì)。一些國(guó)內(nèi)人參與的海外ICO例如，公告中指出的各種風(fēng)險(xiǎn)和問題仍然存在，包括非法發(fā)行、虛假項(xiàng)目、欺詐甚至傳銷，投資者更難挽回?fù)p失。

貨幣霸權(quán)戰(zhàn)爭(zhēng)：虛擬資本主義世界的巨大變化_中國(guó)交易虛擬貨幣_(tái)中國(guó)十大貨幣交易所
鑒于此，據(jù)報(bào)道，考慮到國(guó)內(nèi)投資者轉(zhuǎn)向海外平臺(tái)參與交易所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，將出臺(tái)一系列監(jiān)管措施，以貫徹公告精神，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。包括禁止相關(guān)業(yè)務(wù)存在、禁止和處置國(guó)內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站。在這種情況下，投資者需要認(rèn)識(shí)到海外ICO與虛擬貨幣交易平臺(tái)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不參與相關(guān)違法活動(dòng)。
繼續(xù)加強(qiáng)虛擬貨幣交易平臺(tái)的清理整頓
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自今年年初以來，中國(guó)對(duì)虛擬貨幣的監(jiān)管并沒有減弱。多次發(fā)布虛擬貨幣相關(guān)文件，發(fā)揮組合拳頭，全面清理整改相關(guān)行為。據(jù)報(bào)道，央行業(yè)務(wù)管理部最近發(fā)布了《關(guān)于非法虛擬貨幣交易支付服務(wù)自查整改的通知》，要求所有法人支付機(jī)構(gòu)對(duì)單位和分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行自查整改，嚴(yán)禁虛擬貨幣交易。提供交易服務(wù)，并采取有效措施防止虛擬貨幣交易中使用支付渠道。
去年召開的全國(guó)金融工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，金融應(yīng)該為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)。當(dāng)然，金融創(chuàng)新也受到這一要求的限制。為貫徹全國(guó)金融工作會(huì)議精神，據(jù)報(bào)道，已發(fā)布文件，要求地方整改辦公室規(guī)范比特幣礦山整改，引導(dǎo)相關(guān)企業(yè)有序退出。
此外，1月26日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)提示還指出，一些投資者轉(zhuǎn)向海外開展相關(guān)活動(dòng)，并提醒投資者海外平臺(tái)也存在系統(tǒng)安全、市場(chǎng)操作、資本等風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示，隨著世界各國(guó)政府重視加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣領(lǐng)域的監(jiān)管，一些海外交易平臺(tái)可能會(huì)被所在國(guó)政府強(qiáng)行禁止，一些海外交易平臺(tái)因疫情而受到限制。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)明顯。在此背景下，國(guó)內(nèi)投資者轉(zhuǎn)向海外平臺(tái)參與交易將面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，一些國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)或個(gè)人仍在組織所謂的貨幣交易和場(chǎng)外交易，并為其提供做市商、擔(dān)保人等服務(wù)，本質(zhì)上是虛擬貨幣。交易場(chǎng)所。這顯然與現(xiàn)行政策不符。風(fēng)險(xiǎn)提示提醒投資者，上述行為存在政策風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)主動(dòng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，保持理性，遠(yuǎn)離各種非法金融活動(dòng)。
據(jù)報(bào)道，下一步，我們將繼續(xù)密切關(guān)注虛擬貨幣相關(guān)行為，采取一系列監(jiān)管措施，包括禁止相關(guān)業(yè)務(wù)存在、禁止和處置國(guó)內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站等，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定。只要你將來找到一個(gè)，關(guān)閉一個(gè)；同時(shí)，根據(jù)未來的發(fā)展情況，不排除采取進(jìn)一步監(jiān)管措施的可能性。

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