在中國，打著區(qū)塊鏈的旗號(hào)，通過發(fā)行所謂的虛擬貨幣、虛擬資產(chǎn)和數(shù)字資產(chǎn)來吸收資金的行為本質(zhì)上是對(duì)區(qū)塊鏈非法集資、金字塔銷售計(jì)劃和欺詐的炒作。以及其他活動(dòng)。
監(jiān)管要求
任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行和融資活動(dòng)。
融資平臺(tái)交易
1、虛擬貨幣不從事法幣和代幣的兌換業(yè)務(wù)
2、禁止交易代幣或虛擬貨幣市場(chǎng)
3、不允許為代幣或虛擬貨幣提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)
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金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)
1、提供開戶、注冊(cè)、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)
2、不包括與代幣和虛擬貨幣相關(guān)的保險(xiǎn)
3、保險(xiǎn)范圍內(nèi)不得包括代幣和虛擬貨幣
常用套路
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一、假身份
它聲稱以虛擬貨幣的名義使用區(qū)塊鏈技術(shù)，但并非真正的虛擬貨幣。ICO、IFO、IEO以名義發(fā)行代幣，編造高層理論，欺騙公眾信任。
穿著洋外套。由于中國不允許發(fā)行代幣，通過境外服務(wù)器偽造成境外法定虛擬貨幣或申報(bào)為境外平臺(tái)。
二、利益誘惑
空投“糖果”吸引新用戶。注冊(cè)并發(fā)送虛擬貨幣以快速吸引用戶。
傳銷線下開發(fā)。推薦線下用戶獲取虛擬貨幣。所謂動(dòng)態(tài)利潤，具有明顯的傳銷性質(zhì)。
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高回報(bào)引誘投資。虛假承諾貨幣價(jià)值只漲不跌、投資周期短、收益高、無風(fēng)險(xiǎn)等。
三、網(wǎng)絡(luò)吸金
在線平臺(tái)注冊(cè)。與正規(guī)金融機(jī)構(gòu)不同，這些平臺(tái)注冊(cè)手續(xù)簡單，只需填寫手機(jī)號(hào)，無需驗(yàn)證身份即可進(jìn)行交易。
在線支付。使用在線支付工具接收和支付資金，交易速度快。收款賬戶隱蔽性強(qiáng)，流通復(fù)雜，資金下落難以跟蹤。

四、幕后
偽造交易信息。偽造平臺(tái)用戶數(shù)量、虛擬貨幣交易數(shù)量、金額等信息，制造虛假繁榮的錯(cuò)覺，吸引用戶投資。
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虛假的價(jià)格趨勢(shì)。在早期階段，讓價(jià)格繼續(xù)上漲當(dāng)前國內(nèi)許可的虛擬貨幣交易平臺(tái)，吸收大量資金，然后繼續(xù)降價(jià)，價(jià)格遠(yuǎn)低于買入價(jià)格，賺取巨額利潤。同時(shí)，設(shè)置了一個(gè)復(fù)雜的提款門檻，以限制平臺(tái)上的提款。
五、帶錢跑
資金鏈斷裂，平臺(tái)運(yùn)營失敗，資金直接流失。
提示
1.不要相信任何虛擬貨幣
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發(fā)行投資的機(jī)構(gòu)或個(gè)人
對(duì)于所謂的虛擬貨幣投資機(jī)構(gòu)和積極上門的人員，要小心，不要盲目相信宣傳和專家推薦，投資金融產(chǎn)品必須通過正式渠道和公司購買。
二、不受任何高回報(bào)，
高回報(bào)虛擬貨幣項(xiàng)目的誘惑
高回報(bào)往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不受法律保護(hù)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，如虛擬貨幣投資，蘊(yùn)含著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。要增強(qiáng)理性投資意識(shí)目前國內(nèi)許可的虛擬幣交易平臺(tái)，依法保護(hù)自身權(quán)益。
不要碰不懂的東西，
行業(yè)不透明
虛擬貨幣投資往往不清楚資格、許可證、商業(yè)模式、資本流動(dòng)、利潤模式等。不要聯(lián)系不了解的業(yè)務(wù)，不要投資于不公開和透明的行業(yè)。

熱點(diǎn)：交易平臺(tái) 代幣 區(qū)塊鏈 區(qū)塊鏈技術(shù) 幣投資 數(shù)字資產(chǎn) 虛擬幣 虛擬幣交易