自去年9月以來，ICO虛擬貨幣在中國經歷了一輪最強的監(jiān)管。目前，國內ICO虛擬貨幣交易所的清理整頓工作已基本完成，取得了顯著成效。然而，從去年年底開始，中國交易虛擬貨幣，一些國內人士轉向海外網站和平臺參與ICO與虛擬貨幣交易有復蘇跡象。在這種情況下，據(jù)報道，最近對虛擬貨幣的監(jiān)管正在加強。《金融時報》記者獨家獲悉，它將是國內外的ICO對虛擬貨幣交易采取一系列監(jiān)管措施，包括禁止相關商業(yè)存在，
前期清理整改工作成效顯著
20179月4日，中國人民銀行等七部委發(fā)布《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》(以下簡稱《公告》)，緊急停止ICO活動。與此同時，虛擬貨幣交易所在2017年9月30日0日前完全關閉其在中國的所有交易活動。
中國交易虛擬貨幣_貨幣霸權戰(zhàn)爭：虛擬資本主義世界的巨大變化_中國十大貨幣交易所
根據(jù)公告，任何所謂的代幣融資交易平臺都不得從事法定貨幣和虛擬貨幣的交換業(yè)務，也不得作為中央競爭對手出售代幣或虛擬貨幣。代幣或虛擬貨幣提供定價和信息中介服務。對于非法的代幣融資交易平臺，金融管理部門將要求電信主管部門依法關閉其網站平臺和手機APP，并要求互聯(lián)網信息化部門將手機移動APP下架。存放，并依法向工商行政管理部門提出申請。吊銷營業(yè)執(zhí)照。
據(jù)報道，虛擬貨幣交易所和虛擬貨幣交易所的收集和排放ICO該平臺基本實現(xiàn)了無風險退出，清理整改效果明顯，有效防范了潛在的金融和社會風險。清理整改后，以人民幣計價的虛擬貨幣交易量從全球交易量的90%以上下降到不到1%，風險大大降低。
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一些虛擬貨幣交易平臺網站出現(xiàn)回歸跡象
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然而，ICO與虛擬貨幣的交易并沒有完全退出中國。據(jù)報道，在國內虛擬貨幣交易所關閉后，許多國內人轉向海外平臺網站繼續(xù)參與虛擬貨幣交易。一些交易平臺甚至通過所謂的場外交易來匹配個人用戶之間的點對點交易。日本和香港是搬出交易平臺的常見場所。
海外交易、規(guī)避監(jiān)管、虛擬貨幣交易和ICO有回潮的趨勢。一些國內人參與的海外ICO例如，公告中指出的各種風險和問題仍然存在，包括非法發(fā)行、虛假項目、欺詐甚至傳銷，投資者更難挽回損失。

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鑒于此，據(jù)報道，考慮到國內投資者轉向海外平臺參與交易所面臨的各種風險，將出臺一系列監(jiān)管措施，以貫徹公告精神，防范和化解金融風險。包括禁止相關業(yè)務存在、禁止和處置國內外虛擬貨幣交易平臺網站。在這種情況下，投資者需要認識到海外ICO與虛擬貨幣交易平臺相關的風險，牢固樹立風險防范意識，不參與相關違法活動。
繼續(xù)加強虛擬貨幣交易平臺的清理整頓
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自今年年初以來，中國對虛擬貨幣的監(jiān)管并沒有減弱。多次發(fā)布虛擬貨幣相關文件，發(fā)揮組合拳頭，全面清理整改相關行為。據(jù)報道，央行業(yè)務管理部最近發(fā)布了《關于非法虛擬貨幣交易支付服務自查整改的通知》，要求所有法人支付機構對單位和分支機構進行自查整改，嚴禁虛擬貨幣交易。提供交易服務，并采取有效措施防止虛擬貨幣交易中使用支付渠道。
去年召開的全國金融工作會議強調，金融應該為實體經濟服務。當然，金融創(chuàng)新也受到這一要求的限制。為貫徹全國金融工作會議精神，據(jù)報道，已發(fā)布文件，要求地方整改辦公室規(guī)范比特幣礦山整改，引導相關企業(yè)有序退出。
此外，1月26日，中國互聯(lián)網金融協(xié)會發(fā)布的風險提示還指出，一些投資者轉向海外開展相關活動，并提醒投資者海外平臺也存在系統(tǒng)安全、市場操作、資本等風險。
根據(jù)風險提示，隨著世界各國政府重視加強對虛擬貨幣領域的監(jiān)管，一些海外交易平臺可能會被所在國政府強行禁止，一些海外交易平臺因疫情而受到限制。合規(guī)風險明顯。在此背景下，國內投資者轉向海外平臺參與交易將面臨一定的風險。同時，協(xié)會監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，一些國內機構或個人仍在組織所謂的貨幣交易和場外交易，并為其提供做市商、擔保人等服務，本質上是虛擬貨幣。交易場所。這顯然與現(xiàn)行政策不符。風險提示提醒投資者，上述行為存在政策風險。投資者應主動增強風險意識，保持理性，遠離各種非法金融活動。
據(jù)報道，下一步，我們將繼續(xù)密切關注虛擬貨幣相關行為，采取一系列監(jiān)管措施，包括禁止相關業(yè)務存在、禁止和處置國內外虛擬貨幣交易平臺網站等，防范金融風險，維護金融穩(wěn)定。只要你將來找到一個，關閉一個；同時，根據(jù)未來的發(fā)展情況，不排除采取進一步監(jiān)管措施的可能性。

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