相關(guān)機構(gòu)不得開展虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù) 根據(jù)《關(guān)于防范虛擬貨幣交易投機風(fēng)險的公告》，金融機構(gòu)、支付機構(gòu)等成員單位應(yīng)加強社會責(zé)任，不得使用虛擬貨幣定價產(chǎn)品和服務(wù)，不得承銷虛擬貨幣相關(guān)保險業(yè)務(wù)或?qū)⑻摂M貨幣納入保險責(zé)任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他虛擬貨幣相關(guān)服務(wù)，包括但不限于to：為客戶提供虛擬貨幣登記、交易、清算、結(jié)算等服務(wù)；接受虛擬貨幣或使用虛擬貨幣作為支付結(jié)算工具；開展虛擬貨幣及本外幣兌換業(yè)務(wù)；開展虛擬貨幣存儲、托管、抵押等業(yè)務(wù)；發(fā)行虛擬貨幣相關(guān)金融產(chǎn)品；使用虛擬貨幣作為信托、基金等投資標(biāo)的，那么個人交易虛擬貨幣是否合法？
有人認為，所謂場內(nèi)是指個人與交易平臺之間的交易，而場外是指個人與交易平臺之間的交易。個別商戶OTC行為是合法的。OTC商戶的場外交易是合法的。
但這種觀點忽略了個人之間的觀點OTC交易完全脫離平臺，有些完全依賴于平臺的觀點。也就是說，基于平臺交易的便利性和貨幣圈對平臺風(fēng)險規(guī)避能力的盲目信任，刑事案件頻繁發(fā)生的領(lǐng)域不是個人與交易平臺的場外交易，而是場外交易。它被認定為個人之間的場外交易，特別是個人之間依賴交易平臺的虛擬貨幣交易。
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有人認為，個人依靠交易平臺進行虛擬貨幣交易，平臺平臺將向買方介紹賣方，買方將法定貨幣轉(zhuǎn)讓給賣方，賣方在收到交易確認后確認交易。錢。之后，該平臺將賣方的虛擬貨幣放入買方的錢包中。在整個過程中，該平臺不收取費用，不參與交易，也不作為交易主體。
但《關(guān)于防范虛擬貨幣交易投機風(fēng)險的公告》規(guī)定，機構(gòu)不得直接或間接為客戶提供與虛擬貨幣相關(guān)的其他服務(wù)。機構(gòu)范圍不僅限于虛擬貨幣平臺，還包括支付結(jié)算的第三方支付機構(gòu)。相關(guān)服務(wù)不僅限于作為交易員直接參與交易的平臺，也指虛擬貨幣平臺不得間接作為中介提供中介介紹服務(wù)，第三方第三方支付機構(gòu)不得開展虛擬貨幣與人民幣的交換業(yè)務(wù)。
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根據(jù)現(xiàn)象的本質(zhì)，機構(gòu)不允許提供其他與虛擬貨幣相關(guān)的服務(wù)，因此依賴機構(gòu)的個人，如構(gòu)建虛擬貨幣平臺的個人，提供接受虛擬貨幣平臺上虛擬貨幣的代理人，并幫助虛擬貨幣平臺提供支付。第三方支付平臺與其他個人、機構(gòu)和個人之間的交易有什么區(qū)別？知道法律禁止機構(gòu)交易或有共同犯罪意圖是否有刑事責(zé)任？

因此，所謂個人交易者自由，不受影響OTC法律禁止的想法只會讓更多的貨幣圈人在不知不覺中陷入刑事法律風(fēng)險。
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個人依靠虛擬貨幣交易平臺，以法律形式掩蓋非法目的所涉及的刑事法律風(fēng)險。依靠機構(gòu)交易虛擬貨幣的個人，有罪、無罪，一罪一罪。依靠機構(gòu)交易虛擬貨幣的個人可能是欺詐團伙的發(fā)起人、組織者和積極參與者，也可能是欺詐團伙以外的參與者。欺詐團伙以外的肇事者可以根據(jù)其作用、參與程度和主觀理解構(gòu)成共同犯罪或者遇到其他罪犯。建立虛擬貨幣平臺的個人，可以參與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的犯罪；在虛擬貨幣平臺上提供代理接受虛擬貨幣的個人可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動或者掩蓋或者隱瞞犯罪所得罪；幫助虛擬貨幣平臺為第三方支付平臺提供支付結(jié)算渠道的個人可能涉嫌非法經(jīng)營或者隱瞞或者隱瞞犯罪所得。
但不能以機構(gòu)不得開展與虛擬貨幣以機構(gòu)不得開展與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)為由，仍有無罪或輕罪的辯護空間。
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例如，個人建立虛擬貨幣平臺只能說違反了《關(guān)于防范虛擬貨幣交易投機風(fēng)險的公告》，即機構(gòu)不得開展與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)，或者施工過程不涉及具體的交易環(huán)節(jié)和后續(xù)維護環(huán)節(jié)，施工人員不知道平臺交易方式是否異常，如只銷售訂單不支付，是否有域名被公安機關(guān)拘留，無法識別。構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的犯罪。
例如，個人依靠虛擬貨幣平臺轉(zhuǎn)移資金，根據(jù)現(xiàn)場或場外交易，根據(jù)對資本性質(zhì)的理解，可能構(gòu)成偽裝、隱瞞犯罪收入，或構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的犯罪。案例1：根據(jù)浙江0783年828日的刑事判決。2020年)，OTC平臺承兌人使用平臺個人賬戶收到訂單，并使用賬戶綁定的個人銀行卡收到從受害者轉(zhuǎn)移的資金。在檢查訂單信息與轉(zhuǎn)賬資金一致后，是否確認個人發(fā)行虛擬貨幣是非法的，并使用受害者轉(zhuǎn)賬的資金在火幣網(wǎng)上購買USDT數(shù)字貨幣，然后將購買的數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)移到前家指定的取款地址。案例二:根據(jù)浙江0782行第124號刑事判決(2021)，被告承擔(dān)將資金從互聯(lián)網(wǎng)兌換成USDT被告將虛擬貨幣業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入支付寶賬戶）USDT虛擬貨幣，然后轉(zhuǎn)移到隔壁的火幣賬戶，提取轉(zhuǎn)賬金額的1%作為獎勵。這兩種情況都是基于虛擬貨幣平臺的個人交易。案例1被認定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。2 區(qū)別在于行為人
結(jié)語
機構(gòu)不得提供與虛擬貨幣相關(guān)的其他服務(wù)。依靠機構(gòu)進行虛擬貨幣交易的個人不得隨意辯護交易的合法性，也不得依法禁止。歸根結(jié)底，他們必須基于自己的角色、參與和主觀知識。無罪或輕罪的辯護。

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