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賭博平臺詐騙調(diào)查中查獲超過 1100 萬歐元，男子被捕。

4 月 29 日星期一，F(xiàn)IOD 逮捕了一名涉嫌欺詐、貪污和洗錢的 26 歲男子。調(diào)查重點是圍繞涉嫌賭博平臺 ZKasino 的大規(guī)模詐騙。在這個賭博平臺上，全球受害者已投資了超過 3000 萬美元的加密貨幣。

在調(diào)查中，搜查了一座房屋，并沒收了數(shù)字數(shù)據(jù)載體。價值超過 1140 萬歐元的各種資產(chǎn)被查獲，包括房地產(chǎn)、一輛豪華汽車和各種加密貨幣。嫌疑人被帶見治安法官，出于調(diào)查目的，他的拘留期限延長了十四天。

根據(jù) X 平臺（以前的 Twitter）上的報告和 FIOD 情報部門的信息，刑事調(diào)查于 4 月 25 日開始。 ZKasino 將自己定位為賭博平臺和區(qū)塊鏈賭場。投資者被引導(dǎo)相信他們將在 30 天內(nèi)收回投資。但那并沒有發(fā)生。智能合約的設(shè)置方式表明這種回報并非有意為之。這可能表明一種稱為地毯拉動的作案手法（見方框內(nèi)文字）。

在調(diào)查過程中，F(xiàn)IOD 與加密貨幣交易所金融犯罪合規(guī)和調(diào)查團隊的工作人員密切合作

FIOD 的調(diào)查團隊與檢察官辦公室在過去幾天一直在進行數(shù)字金融調(diào)查。在此過程中，他們設(shè)法與參與該騙局的人取得聯(lián)系。為了返還受害者存入的數(shù)百萬美元，技術(shù)上有必要參與這起詐騙案的人進行合作。因此，這一點已明確傳達給他們。不排除逮捕更多人。

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