時間：2024-05-05|瀏覽：288
加密世界，系好安全帶！亞歷山大·溫尼克 (Alexander Vinnik) 背后的大師
2011 年至 2017 年間，Vinnik 的交易所處理了超過 90 億美元的加密貨幣，擁有超過 100 萬用戶。那是很多零！
現(xiàn)在是有趣的部分：
比特幣
-e 與 Mt. Gox 黑客攻擊有關(guān)，該黑客被用來洗錢 300,000 BTC。不完全是零錢，對吧？
文尼克在希臘被捕后，曾進行過世界各地的美國、俄羅斯和法國引渡嘗試。 ?法國贏得了引渡彩票，判處他5年監(jiān)禁。
盡管文尼克聲稱自己只是一名雇員，但司法部透露
比特幣
-e 沒有在美國注冊為貨幣服務(wù)企業(yè)，沒有 KYC 或 AML 規(guī)則，也沒有收集客戶數(shù)據(jù)。哦，文尼克還利用空殼公司進行法幣兌換。
該交易所從犯罪活動中獲得資金，Vinnik 直接對 1.21 億美元的損失負責。哎喲!
司法部副總檢察長麗莎·莫納科 (Lisa Monaco) 表示，此次認罪表明了他們致力于在全球范圍內(nèi)打擊加密犯罪的承諾。 ??
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