羅曼·斯特林戈夫（Roman Sterlingov）是臭名昭著的加密貨幣混合服務(wù)“比特幣霧”（Bitcoin Fog）背后的策劃者，已被聯(lián)邦陪審團(tuán)判有罪。

該判決是經(jīng)過(guò)一個(gè)月審判的結(jié)果，揭露了長(zhǎng)達(dá)十年的涉嫌協(xié)助洗錢數(shù)億美元非法資金的行動(dòng)。

這一定罪標(biāo)志著美國(guó)當(dāng)局在遏制濫用加密貨幣進(jìn)行犯罪活動(dòng)的持續(xù)斗爭(zhēng)中取得了重大勝利。相關(guān)閱讀：貝萊德占據(jù)主導(dǎo)地位：比特幣 ETF 吞噬了近 196,000 BTC，超越 MicroStrategyCrypto：臟錢的避風(fēng)港？多年來(lái)，比特幣等數(shù)字資產(chǎn)因其被犯罪分子利用的可能性而受到密切關(guān)注。

比特幣交易雖然記錄在公共分類賬上，但由于與用戶帳戶相關(guān)的匿名性，可能很難追蹤。

這種匿名性對(duì)于比特幣霧這樣的服務(wù)尤其重要，這些服務(wù)充當(dāng)加密貨幣交易的混合器。

比特幣霧的運(yùn)作方式是匯集不同用戶的資金，然后將其以較小的、分散的交易形式發(fā)送出去，從而有效地掩蓋了資金的來(lái)源和目的地。

突發(fā)：加密貨幣犯罪更新：涉及 Roman Sterlingov 的比特幣霧案有罪判決 在一個(gè)具有里程碑意義的案件中，33 歲的瑞典裔俄羅斯公民 Roman Sterlingov 被司法部 (DOJ) 判定洗錢 3.36 億美元通過(guò)比特幣霧，… pic.twitter.com/O6vSjKcohC — Carlo?.eth (@DeFiDefenseLaw) 2024 年 3 月 12 日檢察官提出了一個(gè)令人信服的案例，仔細(xì)追蹤了流經(jīng)比特幣霧并最終源自暗網(wǎng)市場(chǎng)的加密貨幣交易的蹤跡因販毒而臭名昭著。

洗錢總價(jià)值估計(jì)超過(guò) 4 億美元，其中很大一部分（7800 萬(wàn)美元）與這些非法平臺(tái)直接相關(guān)。

該案件還揭示了受制裁實(shí)體利用加密貨幣混合器規(guī)避金融限制的日益增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)平臺(tái) Chainaanalysis 最近的一份報(bào)告顯示，2023 年超過(guò) 60% 的非法加密交易與受制裁的個(gè)人或組織有關(guān)。

這突顯了犯罪分子利用加密交易匿名性所采用的日益復(fù)雜的方法。 來(lái)源：Chainaanalysis《紙牌屋崩潰：斯特林戈夫的辯護(hù)動(dòng)搖》 在整個(gè)審判過(guò)程中，斯特林戈夫堅(jiān)稱自己無(wú)罪。

他強(qiáng)烈否認(rèn)參與了比特幣霧的運(yùn)營(yíng)，聲稱自己只是該服務(wù)的用戶。

然而，檢方提供的證據(jù)與他的主張相矛盾。

調(diào)查人員能夠?qū)⒈忍貛澎F域名的注冊(cè)追溯到斯特林戈夫，據(jù)稱這是一個(gè)十多年前進(jìn)行的復(fù)雜程序。

此外，檢察官證明斯特林戈夫本人通過(guò)該服務(wù)進(jìn)行了小額交易，可能是在 2011 年正式推出之前進(jìn)行的一次試運(yùn)行。日線圖上加密貨幣總市值為 2.6 萬(wàn)億美元：TradingView.com 相關(guān)閱讀：以太坊 ETF 攤牌：香港Kong計(jì)劃首先推出，超越美國(guó)雖然斯特林戈夫承認(rèn)使用比特幣霧，但他否認(rèn)從該服務(wù)中收取任何費(fèi)用，這一說(shuō)法直接挑戰(zhàn)了檢方的說(shuō)法。

盡管斯特林戈夫進(jìn)行了辯護(hù)，但陪審團(tuán)最終裁定斯特林戈夫?qū)λ兴捻?xiàng)洗錢罪名成立，為可能判處最高 20 年監(jiān)禁鋪平了道路。 特色圖片來(lái)自 Unsplash，圖表來(lái)自 TradingView

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