Digitex 期貨交易所創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官 Adam Todd 承認，由于未能制定反洗錢 (AML) 計劃，故意導(dǎo)致該公司違反《銀行保密法》。 Todd 今年早些時候被指控在 2018 年至 2022 年期間運營一個針對美國客戶的未注冊期貨平臺，據(jù)稱忽視了重要的 AML 和了解你的客戶 (KYC) 協(xié)議。

2020 年，發(fā)生數(shù)據(jù)泄露事件后，Todd 宣布 Digitex 不再要求任何 KYC 身份驗證。隨后，美國商品期貨交易委員會（CFTC）于2022年對Todd和Digitex提起訴訟，勝訴并被處以1600萬美元的罰款。 Todd 于 2022 年 10 月辭去 Digitex 首席執(zhí)行官職務(wù)，目前面臨最高五年的監(jiān)禁和 25 萬美元的罰款。

此案增加了加密貨幣交易所首席執(zhí)行官面臨的越來越多的法律挑戰(zhàn)，其中包括前 FTX 首席執(zhí)行官 Sam Bankman-Fried 和幣安首席執(zhí)行官趙長鵬。盡管存在這些問題，市場仍然對區(qū)塊鏈技術(shù)和 DeFi 領(lǐng)域的潛力持樂觀態(tài)度。

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