• 去年，區(qū)塊鏈橋的使用有所增加，而用于洗錢的加密貨幣混合器的使用有所減少。

• 這一變化表明，老練的非法行為者能夠如何調(diào)整他們的洗錢策略。

Chainaanalysis 在其關(guān)于加密貨幣洗錢的年度報告中表示，去年非法加密貨幣活動大幅下降，部分原因是加密貨幣交易量下降，部分原因是 Lazarus 集團等復(fù)雜的威脅參與者正在開發(fā)逃避檢測的方法。

Chainaanalysis 表示，2023 年通過加密貨幣洗錢的金額為 222 億美元，低于前一年的 315 億美元。下降幅度大于交易量的下降幅度，這表明除了總體市場低迷之外的其他因素也可能導(dǎo)致了非法活動的減少。數(shù)據(jù)表明，只有約 1% 的洗錢活動是通過加密貨幣進行的。德勤在 2023 年 6 月的一份報告中寫道，每年所有非法洗錢的價值約為 2 萬億美元。

2023 年，使用區(qū)塊鏈橋和賭博服務(wù)洗錢的情況有所增加，而到 2022 年，對非法服務(wù)類型和中心化交易所的依賴程度更大。

該報告還表示，流向去中心化金融（DeFi）協(xié)議的非法資金比例有所增加，這一增長主要歸因于這一時期 DeFi 鎖定總價值（TVL）的上升。

Chainaanalysis 表示：“DeFi 固有的透明度通常使其成為混淆資金流動的糟糕選擇?！?/p>

例如，被美國、英國、歐盟和其他司法管轄區(qū)列為恐怖組織的哈馬斯，由于區(qū)塊鏈的透明度，其籌集的大量加密貨幣已被追蹤，并且加密賬戶被關(guān)閉。

Chainaanalysis 表示，總部位于朝鮮的威脅組織 Lazarus Group 一直在調(diào)整其洗錢策略，以避免同樣的命運。

該黑客組織一直在利用各種協(xié)議，包括 YoMix 等混合器和跨鏈橋，來混淆被盜資金的來源并逃避檢測。

Chainaanalysis 寫道：“YoMix 的發(fā)展及其受到 Lazarus Group 的歡迎，是一個典型的例子，表明當以前流行的混淆服務(wù)被關(guān)閉時，成熟的參與者有能力適應(yīng)并找到替代的混淆服務(wù)?！?/p>

雖然由于 Lazarus Group 的偏愛，橋接器越來越受歡迎，但從非法地址發(fā)送到混合器的資金價值幾乎減半至 5.043 億美元。

Chainaanalysis 指出：“這很大程度上可能是由于執(zhí)法和監(jiān)管努力，例如 2023 年 11 月對 Mixer Sinbad 的制裁和關(guān)閉。”

據(jù) CoinDesk 當時報道，美國財政部因涉嫌與朝鮮黑客組織有聯(lián)系而對加密貨幣混合公司 Sinbad 實施制裁，導(dǎo)致其網(wǎng)站被 FBI、荷蘭和芬蘭當局查封。

Chainaanalysis 總結(jié)道：“我們從 Lazarus Group 等加密貨幣犯罪分子那里看到的洗錢策略的變化，這提醒我們，最老練的非法行為者總是在調(diào)整他們的洗錢策略并利用新型加密服務(wù)?！?/p>

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