2017年9月4日，中國人民銀行等七部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行和融資風(fēng)險的公告》。2017年12月1日，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整改領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室P2P網(wǎng)上貸款風(fēng)險專項整改領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范現(xiàn)金貸款整改的通知》。
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一些虛擬貨幣平臺環(huán)境下，一些虛擬貨幣平臺，ICO平臺、虛擬數(shù)字資產(chǎn)交易平臺、現(xiàn)金貸款平臺將業(yè)務(wù)活動轉(zhuǎn)移到國外，部分社交平臺、非銀行支付機構(gòu)為這些業(yè)務(wù)提供服務(wù)便利，公開誘導(dǎo)公眾繼續(xù)開展高金融風(fēng)險業(yè)務(wù)蘭花虛擬貨幣，甚至演變?yōu)榭缇撤欠Y、跨境洗錢、跨境金融欺詐、跨境金融欺詐、跨境金字塔銷售、非法交易、侵犯個人隱私。操縱市場、非法發(fā)行證券、非法出售代幣票等犯罪行為。隨著各國政府加強對虛擬貨幣、ICO、在虛擬數(shù)字資產(chǎn)交易和現(xiàn)金貸款監(jiān)管下，國內(nèi)金融消費者轉(zhuǎn)向涉外機構(gòu)業(yè)務(wù)將面臨一定的風(fēng)險。合規(guī)風(fēng)險受到限制。在此背景下，國內(nèi)金融消費者轉(zhuǎn)向涉外機構(gòu)業(yè)務(wù)將面臨一定的風(fēng)險。合規(guī)風(fēng)險受到限制。在此背景下，國內(nèi)金融消費者轉(zhuǎn)向涉外機構(gòu)業(yè)務(wù)將面臨一定的風(fēng)險。合規(guī)風(fēng)險受到限制。在此背景下，國內(nèi)金融消費者轉(zhuǎn)向涉外機構(gòu)業(yè)務(wù)將面臨一定的風(fēng)險。

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北京互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)協(xié)會提醒金融消費者認(rèn)識虛擬貨幣ICO、虛擬數(shù)字資產(chǎn)交易、現(xiàn)金貸款等相關(guān)業(yè)務(wù)的性質(zhì)，增強金融風(fēng)險防范意識，依法合理規(guī)避金融風(fēng)險。蘭花虛擬貨幣具有合法權(quán)益，充分了解國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，合理評估投資風(fēng)險，不得參與跨境非法集資、跨境洗錢、跨境金融欺詐、跨境金融欺詐、跨境金字塔銷售、非法交易、侵犯個人隱私、操縱市場、非法發(fā)行證券、非法銷售代幣票等犯罪行為。
北京互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)協(xié)會提醒會員機構(gòu)遵守行業(yè)自律承諾，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，積極抵制非法經(jīng)營活動，不支持、參與或組織虛擬貨幣ICO、 虛擬數(shù)字資產(chǎn)。
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金融消費者和北京互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)協(xié)會會員發(fā)現(xiàn)任何涉及虛擬貨幣的機構(gòu)ICO、虛擬數(shù)字資產(chǎn)

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