SEC 指控 HyperFund 運(yùn)營(yíng)商向全球投資者詐騙超過(guò) 17 億美元。

美國(guó)證券交易委員會(huì) (SEC) 最近宣布對(duì)運(yùn)營(yíng)價(jià)值 17 億美元的龐氏騙局模型 HyperFund 的個(gè)人提出刑事指控。

該新聞稿發(fā)布在 SEC 網(wǎng)站上。

根據(jù)起訴書，Xue Lee 和 Brenda Chunga（又名 Sam Lee 和 Bitcoin Beautee）自 2020 年 6 月以來(lái)從全球投資者籌集了超過(guò) 17 億美元。

在此期間，兩人將 HyperFund 推廣為回報(bào)豐厚的投資渠道。

然而，實(shí)際上，該公司的運(yùn)作是一種變相的多層次營(yíng)銷計(jì)劃。

到 2022 年，該項(xiàng)目已經(jīng)解體，投資者似乎遭受了重大損失。

SEC 執(zhí)法部門負(fù)責(zé)人 Gurbir S. Grewal 表示：

今天的案例是加密貨幣領(lǐng)域不合規(guī)的又一個(gè)例子，它促進(jìn)了快速致富的計(jì)劃，卻沒(méi)有提供聯(lián)邦證券法所要求的投資者保護(hù)。

美國(guó)證券交易委員會(huì)已向馬里蘭州地方法院提起訴訟，指控 Lee 和 Chunga 違反聯(lián)邦證券法的反欺詐和注冊(cè)條款。

馬里蘭州美國(guó)檢察官辦公室也對(duì)這些人提出了刑事指控。

目前，Chunga已認(rèn)罪并同意支付法院確定的民事罰款。

HyperFund 是欺詐公司網(wǎng)絡(luò)中較小的品牌之一，與 HyperCapital、HyperVerse 和 HyperTech 并列。

本月早些時(shí)候，美國(guó)政府下令逮捕并起訴羅德尼·伯頓 (Rodney Burton)，他通過(guò) HyperVerse 的一項(xiàng)欺詐性投資計(jì)劃挪用了超過(guò) 700 萬(wàn)美元。

HyperTech 的創(chuàng)始人 Lee 和 Ryan Xu 還在澳大利亞成立了 Bitcoin Blockchain Global 公司。

據(jù)悉，該公司背負(fù)著5800萬(wàn)美元的債務(wù)。

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