河北警方破獲的“3260精準(zhǔn)扶貧”特大傳銷案中查獲的現(xiàn)金

據(jù)了解，該傳銷犯罪團(tuán)伙的前身是臭名昭著的“歐萊雅網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”傳銷組織。這個(gè)傳銷組織并沒有銷售任何商品，而是以推廣“三商法”、“振興東北3260精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目等為名進(jìn)行詐騙。他們向參加者宣傳該項(xiàng)目是國(guó)家暗中扶持的，并要求參加者繳納3360元以取得加入資格。在傳銷組織中，成員按照不同等級(jí)繳納不同的金額，并發(fā)展新會(huì)員加入。他們宣傳說，只需要繳納3360元成為會(huì)員，然后再拉下線，最終就能獲得1040萬(wàn)元的利潤(rùn)。

經(jīng)審理查明，2018年8月份，被告人馬某通過他人了解到了“振興東北老工業(yè)基地3260精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目，并支付了費(fèi)用加入。

該項(xiàng)目以國(guó)家項(xiàng)目為宣傳點(diǎn)，聲稱國(guó)家正在編織中國(guó)人際網(wǎng)絡(luò)，只需繳納3360元即可加入網(wǎng)絡(luò)。加入后，參與者可以獲得“靜態(tài)收益”和“動(dòng)態(tài)收益”的兩種收益方式。

靜態(tài)收益是指在人際網(wǎng)絡(luò)啟動(dòng)后可以獲得巨額回報(bào)，而動(dòng)態(tài)收益是指發(fā)展新下線加入后可獲得獎(jiǎng)勵(lì)。該項(xiàng)目利用這種收益模式欺騙會(huì)員發(fā)展下線，并承諾發(fā)展新會(huì)員會(huì)獲得相應(yīng)的獎(jiǎng)金。

馬某隨后在梅河口市租賃房屋專職推廣“3260”項(xiàng)目，并發(fā)展了下線的馬某某，馬某某又通過下線的陳某某發(fā)展了下線的張某某，張某某再通過常某介紹發(fā)展了下線的高某某，高某某又發(fā)展了下線的馮某某。

在推廣“3260”項(xiàng)目期間，馬某和馬某某利用在梅河口市租賃的房屋，接待和培訓(xùn)新加入的會(huì)員。

這五名被告人在該項(xiàng)目中負(fù)責(zé)收取下線的入會(huì)費(fèi)和報(bào)單信息，并逐級(jí)報(bào)單、發(fā)放獎(jiǎng)金。他們通過微信群等方式向他人宣傳“3260”項(xiàng)目的發(fā)展前景、投資方式和獲利規(guī)則，吸引他人投資參與，然后鼓勵(lì)參與者繼續(xù)發(fā)展下線，以此獲取返利。

截至案發(fā)時(shí)，馮某某發(fā)展了35名會(huì)員，自承違法所得7000元；高某某發(fā)展了49名會(huì)員，自承違法所得2000元；張某某發(fā)展了51名會(huì)員，自承違法所得900元；馬某某發(fā)展了53名會(huì)員，自承違法所得4500元；馬某直接或間接發(fā)展了54名會(huì)員，自承違法所得4000元。

經(jīng)冀州區(qū)人民法院審理后認(rèn)定，五名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，以宣傳投資“3260”項(xiàng)目為名，要求參加者繳納費(fèi)用以獲得加入資格，并按照一定的層級(jí)組成發(fā)展人員的數(shù)量引誘參加者一直發(fā)展他人以騙取財(cái)物、擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。他們的行為已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的罪行，應(yīng)予以懲罰。

最終，法院根據(jù)相關(guān)罰款規(guī)定，對(duì)這五名被告人分別判處緩刑2年6個(gè)月到緩刑1年的有期徒刑，并處以罰金4000元到7000元不等。

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