該團(tuán)伙的操作方式是以購買“蒜小寶”虛擬貨幣能夠獲得最高9倍收益為誘餌，在沒有實(shí)體產(chǎn)品交易的情況下，引誘他人購買“蒜小寶幣”成為會(huì)員。他們根據(jù)會(huì)員推薦的先后順序發(fā)展下線人員，并以下線人員的數(shù)量來涉案人員分別擔(dān)任不同的角色，比如馮某磊是執(zhí)行總裁，商某標(biāo)是后勤主管，王某建是行政總裁，朱某是運(yùn)營總裁，徐某華是行政部負(fù)責(zé)人，徐某是教育部講師。這些人在傳銷活動(dòng)中負(fù)責(zé)不同的管理和宣傳工作。

到案發(fā)時(shí)為止，“蒜小寶”平臺共發(fā)展會(huì)員4800余名，吸收傳銷資金580余萬元。法院認(rèn)為，涉案人員組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)的人員超過30人，并且層級在3級以上，涉案人員的行為構(gòu)成了組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的罪行。因此，法院對涉案人員作出了有期徒刑和罰金的判決。

近年來，利用“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”、“數(shù)字資產(chǎn)”等名義非法吸收資金的案件屢見不鮮。例如，吉林省臨江市檢察院于7月10日對一起名為“M幣”的特大虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案件提起公訴。

該傳銷組織通過建立“M鏈”網(wǎng)絡(luò)平臺，發(fā)行虛擬數(shù)字貨幣“M幣”，利用大眾對“區(qū)塊鏈”技術(shù)的不理解和對虛假貨幣概念的模糊，通過“低投入、高回報(bào)”的誘惑進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)。該組織利用互聯(lián)網(wǎng)和微信群等方式宣傳推廣，并以夸大“M幣”的投資價(jià)值吸納用戶，在多個(gè)省份騙取大量資金。該案涉及的注冊會(huì)員達(dá)近4萬人，傳銷金額達(dá)2.3億元。

檢察官提醒人們，一些不法分子通過發(fā)行所謂的“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，打著“金融創(chuàng)新”和“區(qū)塊鏈”的幌子，侵害公眾合法權(quán)益。這類活動(dòng)實(shí)際上并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是利用區(qū)塊鏈概念進(jìn)行非法集資、傳銷和詐騙，類似于龐氏騙局，不能長期維持資金運(yùn)轉(zhuǎn)。大家要提高警惕，避免受到這類欺詐行為的侵害。

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