2016年11月，董金龍、李歡文、劉鐵等人商議推廣未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的“普頓外匯”投資交易平臺(tái)。該平臺(tái)通過(guò)會(huì)員推薦注冊(cè)，要求繳納不同金額的交易保證金獲得交易資格，并以穩(wěn)定收益和提成會(huì)員享有不同的交易傭金和市場(chǎng)補(bǔ)助。平臺(tái)實(shí)際由董金龍等人掌控資金，并通過(guò)操縱數(shù)據(jù)和編輯操盤(pán)手盈利情況制造虛假的盈利假象。

為了發(fā)展會(huì)員，董金龍等人成立了浙江領(lǐng)圣實(shí)業(yè)有限公司，并通過(guò)線上線下培訓(xùn)和會(huì)員級(jí)別提升來(lái)推廣“普頓外匯”平臺(tái)。

為了逃避法律打擊，董金龍注冊(cè)了多家公司，并更換辦公地點(diǎn)。此外，浙江領(lǐng)圣公司負(fù)責(zé)人繼續(xù)做“普頓外匯”平臺(tái)的線下推廣工作，組織培訓(xùn)班和宣講團(tuán)隊(duì)管理和外匯知識(shí)等內(nèi)容。

被不起訴人馬某某擔(dān)任浙江領(lǐng)圣公司線上運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人，通過(guò)發(fā)布營(yíng)銷和管理視頻來(lái)吸引更多人投資“普頓外匯”平臺(tái)。

經(jīng)過(guò)司法鑒定，自2019年1月至2019年10月，“普頓外匯”平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員為1444206人，充值金額約為34352029333元。

馬某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被刑拘。案件于2020年8月移送至檢察院審查起訴。經(jīng)審查，檢察院認(rèn)為馬某某的犯罪情節(jié)輕微且有認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，因此決定不起訴馬某某。

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