據(jù)介紹，今年7月，鶴崗市警方獲取到關(guān)于“哥倫布CAT虛擬貨幣”的犯罪線索，進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)鶴崗市存在“哥倫布”組織核心人員群體。以此線索展開調(diào)查后，他們發(fā)現(xiàn)了全國范圍內(nèi)的相關(guān)線索。

經(jīng)過工作發(fā)現(xiàn)，“哥倫布”是一個以區(qū)塊鏈為噱頭的平臺，推廣挖礦機來進行挖礦，并承諾挖得的虛擬幣有升值前景。該組織通過發(fā)展會員購買礦機，并收取會員資金的方式進行發(fā)展。該組織在全國各省市都有負(fù)責(zé)機構(gòu)，并在多地政府、公安等部門門前合影發(fā)布到網(wǎng)上，聲稱得到了國家各部門的支持。該組織在全國有超過300萬會員，并通過互聯(lián)網(wǎng)媒體和聊天群進行大肆宣傳。

警方通過鶴崗市核心群確定了嫌疑人，進一步分析確定了黑龍江省、華北區(qū)等地的負(fù)責(zé)人以及其他骨干成員。

警方出動70余名警力，在合肥、成都、哈爾濱等地同時抓捕，成功摧毀了這個龐大的特大虛擬幣網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。目前，該案正在進一步審理。

近年來，區(qū)塊鏈和虛擬幣一直備受關(guān)注，并成為犯罪分子進行網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙的溫床，涉案金額巨大。

根據(jù)公安部的消息，公安機關(guān)偵辦了涉及“PlusToken平臺”的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，成功抓獲了全部27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成員，徹底摧毀了這個特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。該案是公安機關(guān)偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，參與人員超過200萬人，層級關(guān)系多達(dá)3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。

據(jù)調(diào)查，該傳銷組織于2018年5月架設(shè)了“PlusToken平臺”并開發(fā)了相關(guān)錢包，從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪。該案被稱為近年來涉及范圍最廣、影響最大的騙局，被稱為“幣圈第一資金盤”。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，傳銷犯罪手段不斷翻新，公安機關(guān)將積極適應(yīng)形勢的新特點和變化，創(chuàng)新思路，提高能力，始終保持對傳銷犯罪活動的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，與有關(guān)部門一起開展源頭管控和綜合治理，維護國家正常經(jīng)濟管理秩序。

鷹鑒提醒廣大群眾，像“哥倫布”這樣的活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質(zhì)上是一種龐氏騙局，資金運轉(zhuǎn)難以長期維持。

公安機關(guān)也提醒廣大群眾，參與傳銷活動不僅會造成財產(chǎn)損失，還可能涉及違法犯罪，不要相信高收益、高回報的“投資”陷阱。

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