今年以來，古田公安廣泛收集線索，深入調(diào)查民族資產(chǎn)解凍類違法犯罪。最近，通過對多條案件線索的分析研判，發(fā)現(xiàn)一個民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙開始猖獗作案。為了打擊犯罪，及時挽回?fù)p失，縣局抽調(diào)刑偵大隊的精干警力成立了專案組展開調(diào)查。

為了更好地了解該團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)和運作方式，專案組不斷創(chuàng)新搜集線索、整合手段、開展偵查和抓捕等技術(shù)和戰(zhàn)術(shù)，努力提高研判和打擊能力。經(jīng)過專案組民警的不懈努力，最終確定了由胡某菊、黎某秀、蘭某等人組成的一個詐騙團(tuán)伙。

經(jīng)過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人胡某菊、黎某秀、蘭某從2019年開始在廣西、陜西和古田等地從事民族資產(chǎn)解凍類詐騙，并發(fā)展了一些詐騙微信群以非法牟利。

為了成功抓捕犯罪嫌疑人，專案組制定了詳細(xì)的抓捕計劃，并提前派出工作組前往廣西、陜西等地開展工作。

4月23日，時機(jī)成熟，專案組同時行動，成功抓獲了犯罪嫌疑人蘭某、黎某秀和胡某菊。

古田公安成功摧毀了這個“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲了3名犯罪嫌疑人后，不斷創(chuàng)新搜集線索、整合手段、開展偵查和抓捕等技術(shù)和戰(zhàn)術(shù)，成功發(fā)現(xiàn)了另外四名主要成員。

今年3月，刑偵大隊的民警在工作中了解到，有人在微信群里推銷一款名為“中境集團(tuán)-華陽廣益”的產(chǎn)品，宣稱這是國家在2020年全面建成小康社會推出的投資項目，以少量投資、高回報為誘餌，鼓動人們參與投資，并采用傳銷模式，對新加入的參與者進(jìn)行獎勵，以此進(jìn)行騙局。

這個案件涉及到返利、傳銷和詐騙，并以“小投入、高回報”為誘餌，建立了一個層級分明的騙局。

在掌握確鑿的證據(jù)后，古田公安刑偵大隊近期組織了警力到桂林、西安和河北等地進(jìn)行集中收網(wǎng)，經(jīng)過當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力配合，各個抓捕小組克服困難，連續(xù)作戰(zhàn)，于5月18日成功抓獲了該詐騙團(tuán)伙的其他4名重要成員。

到目前為止，該案共抓獲了7名犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案贓款300多萬元，并查扣了相關(guān)涉案物品。經(jīng)審查，案件涉及會員遍布全國，會員數(shù)量達(dá)到了680多萬人，目前案件正在進(jìn)一步深挖辦理。

警方提醒：凡是以民族資產(chǎn)解凍為名斂財?shù)?，不管交的錢多還是少，都是詐騙；凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，并通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”、“授權(quán)”、“任命”的，都是詐騙；凡是聲稱繳納幾十元、上百元會費就能獲得數(shù)萬元、數(shù)十萬元甚至數(shù)百萬元回報的各類基金會、項目、APP，都是詐騙；凡是轉(zhuǎn)發(fā)、宣傳民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息的，或者組建相關(guān)微信群、QQ群去招募會員、收取費用、聚集進(jìn)京的，都涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法查處。

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