今年3月，防城港市公安局成立了打擊地下錢莊犯罪專項行動工作專班。他們發(fā)現(xiàn)了在防城港市轄區(qū)內開設的銀行賬戶資金交易異常的情況，懷疑是地下錢莊的活動。專案組成立后，運用大數(shù)據(jù)平臺分析了大量賬戶信息，全力進行資金核查工作。經(jīng)過兩個多月的潛心研判，專案組摸清了4個活躍在防城港、南寧一帶的買賣外匯犯罪團伙的情況。

這些犯罪團伙為了盈利，從境外及地下黑市購買了美元、英鎊、歐元、港幣、越南盾等外幣，然后銷售給廣西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6個省市的其他非法買賣外匯團伙。這種買賣外幣的行為沒有外匯經(jīng)營許可，屬于非法買賣外匯，涉嫌非法經(jīng)營犯罪。

經(jīng)過前期深入偵查和研判，專案組基本摸清了犯罪團伙的作案手法和組織架構，掌握了整體情況，收網(wǎng)條件已經(jīng)成熟。專案組前往各地統(tǒng)一收網(wǎng)，截至2020年12月16日，涉案的16名犯罪嫌疑人全部到案，成功打掉了一個長期盤踞在中越兩國的特大非法經(jīng)營外匯犯罪體系，摧毀了在越南、防城港、南寧三地活動的6個買賣外匯犯罪團伙。

在收網(wǎng)行動當天，共抓獲了16名犯罪嫌疑人，其中包括2名外國籍嫌疑人。凍結了涉案賬戶363個，凍結資金約1381萬元，扣押了57.3萬元人民幣，并繳獲了近萬張美元、英鎊、歐元、港幣、越南幣、加拿大幣、泰銖等14種貨幣，折合人民幣約50萬元。還扣押了一批涉案銀行卡、銀行u盾等物品。該案涉案金額高達397億元。目前，案件正在進一步偵辦中。

近年來，外匯理財平臺發(fā)生了很多崩盤跑路和突然關閉等風險事件。因此，提醒市民當遇到具有以下特征的“炒匯理財”時，一定要提高警惕，避免資金損失：

1. 業(yè)務牌照涉嫌造假。一些外匯理財平臺為了吸引投資者，常常聲稱受權威機構監(jiān)管或擁有授權。但近期有些公司聲稱擁有英國FCA認可并受其全面監(jiān)管，附有FCA代碼，但經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，代碼對應的網(wǎng)站與該公司不一致。

2. 交易過程不透明。一些外匯理財平臺對外宣稱“資金安全，只賺不賠”。然而，這些平臺并未依法購匯并匯至境外投資，而是在交易過程中通過暗箱操作不斷蠶食投資者的資金。例如，一些平臺充當其客戶的交易對手方，新手可能得到較高的收益，但投資者加大投入后可能會出現(xiàn)虧損，在平臺的建議下，采用自動跟單模式也會遇到類似情況。

3. 利用“傳銷模式”發(fā)展客戶。一些外匯平臺以“互助理財”的名義發(fā)展下線，并通過按層級返利的方式吸引新的投資者加入，涉嫌傳銷。例如，平臺沃爾克聲稱是一家具有百年歷史的英國金融公司，受FCA監(jiān)管，保證客戶本金安全，投資者每月可獲得最低比例收益和3次分紅，并通過發(fā)展下線獲得提成，一般可獲得10層下線一定比例的分紅。然而，在核查過程中發(fā)現(xiàn)，沃爾克并不在FCA監(jiān)管范圍，而且該平臺已無法正常提現(xiàn)。

4. 打著“外匯交易”旗號承諾“持續(xù)高額分紅”。這種模式的前提是建立在“外匯交易”盈利始終大于分紅的基礎上，然而盈利是不確定的，所以這類平臺所宣稱的持續(xù)盈利是不可能的，很可能是“龐氏騙局”。

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