余江區(qū)市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊大隊長熊志敏表示，會員來自全國十多個省市，共計5000余人。傳銷組織將公司裝修豪華，對新會員提供免費接送和食宿，同時以高額回報為誘餌，吸引了大量會員和資金。

辦案人員分析了涉案公司的層級架構(gòu)、人員分布和獲利情況，并從1000多個賬戶、數(shù)十萬條信息中找出了相關(guān)證據(jù)。由于涉案人員眾多，涉案金額較大，該案已構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

市場監(jiān)督管理局依法移送公安機關(guān)，共抓獲組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員6名，罰沒款2150多萬元，挽回經(jīng)濟損失6000多萬元。

在掃黑除惡專項斗爭中，我市成立了專門的打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由全市16個成員單位組成，形成政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門協(xié)調(diào)配合、各方積極參與的打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)機制。自2018年以來，共出動執(zhí)法人員3200余人次，搗毀傳銷窩點60個，教育遣散傳銷參與人員986人，罰沒金額總計1.55億元。

通過采取高位推治理、借力網(wǎng)格挖案源、選派精兵辦大案、加大宣傳筑防線、部門聯(lián)動齊整治等措施，有效遏制了傳銷活動的發(fā)展蔓延勢頭，維護了社會和諧穩(wěn)定。

2019年10月25日，江西都市現(xiàn)場發(fā)布報道《鷹潭：“摩通現(xiàn)貨”涉嫌傳銷被查，涉案金額超千萬投資人近4000》，詳見下文：

現(xiàn)在有不少人手頭有閑錢想要進行投資，然而在投資時要謹慎，不要被利益所迷惑。近日在江西鷹潭，很多人稱自己受騙了，被一家從事現(xiàn)貨投資的公司騙了。

這家公司叫做“摩通現(xiàn)貨”，主要從事紅茶和紅酒現(xiàn)貨交易。盡管很多人對現(xiàn)貨交易并不了解，但是聽到對方介紹的相關(guān)交易規(guī)則后，覺得這是一個賺錢機會。

據(jù)投資人介紹，摩通的交易模式是一單200元，每天交易十單送一單，投資人賺的就是送一單的錢。一單的錢是200元，平臺返還100元現(xiàn)金和100元積分。按照這個規(guī)則，投資2000元一周后就可以賺到100元現(xiàn)金和100元積分。為了獲得更多收益，很多人進行了大金額的投資。

投資人周先生表示：“我自己開了14個賬戶，我和我朋友一共投資了約50至60萬元。”

投資人童先生表示：“我一共投資了兩個賬戶，總計2萬元，并在兩周內(nèi)賺了3000元?！?p>然而，當大家準備獲得豐厚收益時，摩通現(xiàn)貨的交易平臺突然關(guān)閉了，投資人無法取回本金。

記者聯(lián)系上了摩通現(xiàn)貨公司負責人李先生，他表示對于現(xiàn)貨投資并不太了解，公司是由姓方的老板經(jīng)營的。李先生表示，公司被市場監(jiān)管局查封，因為涉嫌傳銷。

鷹潭市余江區(qū)市場監(jiān)管局綜合執(zhí)法大隊大隊長熊志敏介紹，摩通公司可能涉嫌傳銷和銷售不合格食品。摩通公司銷售的紅茶和紅酒產(chǎn)品沒有按照食品安全法要求進行標注，可以認定為不合格食品。此外，公司沒有進行實質(zhì)性的交易和商業(yè)活動，其利潤和附加情況很難確定。因此，摩通現(xiàn)貨的運營模式也符合傳銷的特征。

調(diào)查中辦案人員發(fā)現(xiàn)，摩通現(xiàn)貨交易平臺實際上是公司內(nèi)部的一個封閉平臺，他們沒有發(fā)現(xiàn)其中的盈利點在哪。

據(jù)了解，自6月27日第一次交易開始至9月4日被查封，摩通現(xiàn)貨公司涉案資金超過1250萬元，涉及3940余名投資人。

熱點：現(xiàn)貨交易